区块链网络消息，据彭博报道，自丹麦银行爱沙尼亚分行卷入大规模洗钱丑闻后，爱沙尼亚一直在加大力度防止金融犯罪，目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人 Madis Reimand，监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈，因此今年已经取消了 500 多家...
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区块链网络消息，据泰国证交会发布的新闻显示，泰国证交会已建议财政部吊销火币在该国子公司的数字资产交易牌照。泰国证交会于今年 2 至 3 月之间对火币进行了调查，发现其管理结构与工作制度不健全，无法确保业务运作符合相关公告和规则，于是要求火币修改工作制度，之后火币未能在规定时...
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...币公司利用在当地获取的牌照资格，转而在其他管辖区进行诈骗，因此今年吊销了500多家公司的牌照，占总数的1/3。Reimand表示，这是整顿市场的第一步，让我们能够处理最紧迫的问题，接下来爱沙尼亚将只允许那些接受监管的加密公司开展业务。根据爱沙尼亚金融情报机构周四发布的年度报告，由于服...
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...取美元，进行网上购物。彭博社：爱沙尼亚加大打击违规加密公司力度，已吊销逾500家公司牌照爱沙尼亚正将其针对洗钱行为的注意力从银行转向加密货币公司。爱沙尼亚是数字领域的先行者，也是欧盟和欧元区的成员。在卷入数十亿美元的洗钱丑闻后，该国一直在加大力度防止金融犯罪，其最新目标...
知识:CME,爱沙尼亚,比特币
...被迫对其进行控制。丹麦银行A / S。这使该国陷入了欧洲最大的洗钱丑闻。吊销牌照波罗的海金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）透露，监管机构怀疑有执照的加密货币公司正在滥用其爱沙尼亚凭证进行欺诈。其他地方的岛屿。结果，有超过500家公司（约占总数的三分之一）在获得许可后...
知识:加密货币公司,加密货币,爱沙尼亚,丹麦
【消息面】彭博社：爱沙尼亚加大打击违规加密公司力度，已吊销逾500家公司牌照爱沙尼亚正将其针对洗钱行为的注意力从银行转向加密货币公司。爱沙尼亚是数字领域的先行者，也是欧盟和欧元区的成员。在卷入数十亿美元的洗钱丑闻后，该国一直在加大力度防止金融犯罪，其最新目标是那些进行交...
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...违反了相关条例法规，或者发现交易平台存在异常交易，该企业便会被立即吊销授权。2019年，由于交易涉及了违法行为，便有三家已获得AUSTRAC数字牌照经营授权的相关企业被官方吊销了牌照。在高度严格的监管环境下，每年获得AUSTRAC授权的数字资产相关企业数量并不多，但质量普遍较高。澳大利亚的A...
知识:加密货币,数字货币交易,数字货币,法币
...违反了相关条例法规，或者发现交易平台存在异常交易，该企业便会被立即吊销授权。2019年，由于交易涉及了违法行为，便有三家已获得AUSTRAC数字牌照经营授权的相关企业被官方吊销了牌照。在高度严格的监管环境下，每年获得AUSTRAC授权的数字资产相关企业数量并不多，但质量普遍较高。澳大利亚的A...
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...进行赔偿。如果受监管企业有违规操作，将受到ASIC的严重处罚或起诉，甚至吊销金融服务牌照和普通经营执照。同时，ASIC对在澳洲金融机构进行投资的国际投资者进行了有效的权益保护，享受与澳洲本土投资者?样的法律权益。AFSL的优势：1、完善的政府职能，独立管理金融市场；2、全方位的监管体系...
知识:数字货币交易,数字货币,合约,牌照
...违反了相关条例法规，或者发现交易平台存在异常交易，该企业便会被立即吊销授权。2019年，由于交易涉及了违法行为，便有三家已获得AUSTRAC数字经营授权的相关企业被官方吊销了牌照。在高度严格的监管环境下，每年获得AUSTRAC授权的数字资产相关企业数量并不多，但质量普遍较高。在一定程度上，...
知识:数字资产交易,数字货币交易,数字资产,数字货币
...须参加场外零售外汇考试。NFA的处罚措施非常严格，除一般的警告、罚款和吊销牌照外，还包括市场禁入。NFA对资本金要求十分高，规定每个外汇交易商必须保持“调整后净资本额”等于或大于2000万美金。NFA要求对客户资金进行隔离，对主要货币对的杠杆限制为100：3，规定所有外汇交易商必须设立实...
知识:美国,区块链交易所,系统,期货
...和工作人员，还要开户去验资，牌照才能正常使用，不然有可能面临牌照被吊销的，所以已经申请过的一定要正常做维护哦。本文来源：zc15356987030原文标题：欧盟首个爱沙尼亚数字货币牌照樶新申请条件
知识:爱沙尼亚牌照,爱沙尼亚,数字货币牌照
...务的公司，如果没有取得AFSL金融服务牌照，将随时因为“无证经营”而面临吊销澳洲琻融从业资质的风险。公司及个人也将面临严厉的处罚。首先说一下加拿大MSB牌照和澳洲AFSL牌照的优势和作用：1. 开展ICO交易平台币币交易与合约期货，场外OTC法币业务。2. 包装交易平台，好宣传。3. 平台合规化，规...
知识:牌照,加密货币,合约,货币,数字货币牌照,加拿大
...和工作人员，还要开户去验资，牌照才能正常使用，不然有可能面临牌照被吊销的，所以已经申请过的一定要正常做维护哦。智汇咨询业务范围：金融135数字货币I06监管5z0牌照39美国MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA会员牌照、加拿IIROC牌照，爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马尔他监管牌照、...
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...行赔偿。如果受监管企业有违规操作，将受到 ASIC 的严重处罚或起诉，甚至吊销金融服务牌照和普通经营执照。同时，ASIC 对在澳洲金融机构进行投资的国际投资者进行了有效的权益保护，享受与澳洲本土投资者一样的法律?权益。（欢迎咨询19970249062）AFSL 的优势1、完善的政府职能，独立管理?金融市场2...
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