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警方可以查BTC账户?

1. 200万价值代币被盗,交易所甩锅居然让我报警?!

...服查询后给出的回复也是惊呆了用户:您的操作一切正常。让用户报警,让警方协助,估计用户的心里已经凌乱了!!!用户账户被黑客登录,把200万资金的代币盗走,到这里的被盗,不是黑客直接把用户的代币转出去,而是通过对敲的手法,把山寨币换成流币,这种方式堪称隐蔽,让交易所找不出一...

知识:代币,山寨币,虚拟货币,比特币

2. 「冻卡潮」袭击币圈

...矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在 5 月底。山东当地媒体鲁网报道,泰安警方在广东省多地控制了 17 名诈骗...

知识:加密货币,银行

3. 外贸商家为啥总找钱庄换美金?

...人的钱。比如“二手赃款、三手赃款”等等。受害人发现被骗后就会报警,警方根据银行流水的走向,就锁定了你的银行账户,警方会怀疑你要么是骗子,要么是帮助骗子销赃的。你说,我不是啊,我是正常做外贸的,是通过钱庄换汇的,请问,你的证据呢?你换汇的钱庄在哪儿,换汇的人是谁,有没...

知识:钱庄,货币,数字货币,外贸

4. 韩国各大交易所宣布“配合调查N号房”,用户名单将曝光

...性剥削视频,并使用加密货币向用户收费传播相关视频的情况曝光后,韩国警方向国内各加密货币交易所发出公函,开始调查相关成员名单。N号房接受的加密货币种类包括比特币、以太币和门罗币等。向国内四大交易所发公函,要求配合调查3月24日,Bithumb等韩国国内的加密货币交易所表示,交易所接...

知识:门罗币,交易所,韩国,N号房,比特币

5. 币安联合创始人成为老赖?

...金。币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结,并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有受到警方指控。HackControl则称已经发现其他类似案例,预计总损失约为300万美元,人们怀疑币安员工涉嫌故意挪用资金,以潜在的方式致富。受害者正准备提起集体诉讼,对币安提出刑事指控。4...

知识:币安,上币,何一,加密货币交易平台

6. “美女营销”过度币安高管被疑为老赖

...金。币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结,并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有受到警方指控。HackControl则称已经发现其他类似案例,预计总损失约为300万美元,人们怀疑币安员工涉嫌故意挪用资金,以潜在的方式致富。受害者正准备提起集体诉讼,对币安提出刑事指控。4...

知识:币安,上币,加密货币交易平台,何一

7. “美女营销”过度,币安高管被疑为老赖

...金。币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结,并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有受到警方指控。HackControl则称已经发现其他类似案例,预计总损失约为300万美元,人们怀疑币安员工涉嫌故意挪用资金,以潜在的方式致富。受害者正准备提起集体诉讼,对币安提出刑事指控。4...

知识:何一,币安,加密货币

8. 400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

...夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源,不可能无缘无故汇给不相干的人。陈丽后来供述,钱打给了两个比特币矿...

知识:400亿元,“,币圈,第一,大案,”,背后,虚拟,货币,

9. “美女营销”过度加密货币交易平台成会所?币安高管被疑为老赖

...金。币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结,并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有受到警方指控。HackControl则称已经发现其他类似案例,预计总损失约为300万美元,人们怀疑币安员工涉嫌故意挪用资金,以潜在的方式致富。受害者正准备提起集体诉讼,对币安提出刑事指控。4...

知识:币安,上币,加密货币交易平台,何一

10. 「冻卡潮」袭击币圈你该怎么办?

...矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道,泰安警方在广东省多地控制了17名诈骗嫌...

知识:币圈,数字货币,火币,加密货币

11. N号房引众怒之后,我关注到了这个...

...事件,以为就是普通的SQ视频在网上传播。后来因为几家韩国的交易所协助警方调查,以及核心运营者“博士”赵主彬(音译,24岁)主要是收比特币、门罗币等数字货币,所以才关注了下。一看可把小湃给恶心到了,世界上怎么还有这么变态的人真的是挨千刀的。具体小湃就不描述了,说太多还不知道...

知识:区块链,N号房

12. 来自“ 99%假”交易所的执行人员因市场操纵而面临指控

...hoi Mo)和两名未具名的高管,指控他们涉嫌与市场操纵有关的欺诈和伪造。 警方表示,这三人据称从2019年8月至2020年5月使用了虚假账户来增加交易量并操纵交易所的代币价格。警方在八月份的一系列突袭中搜查并没收了与Coinbit相关的许多财产。 当时,当局估计,交易所的比特币(BTC)和其他加密货币...

知识:代币,加密货币,加密货币交易所,比特币

13. 最终还是上缴国库,谈谈PlusToken案

...导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕;2019年8月26日:区块链基础设备公司Elementus发布报告,称PlusToken地址抛售920万以太币,48%的提款经由火币交易所取出,此外涉及交易所包括ZB.com、Upbit、OKEx、Gate;2019年8...

知识:币圈,钱包,币价,区块链

14. 最终还是上缴国库,谈谈PlusToken案

...导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕;2019年8月26日:区块链基础设备公司Elementus发布报告,称PlusToken地址抛售920万以太币,48%的提款经由火币交易所取出,此外涉及交易所包括ZB.com、Upbit、OKEx、Gate;2019年8...

知识:币圈,钱包,币价,区块链

15. 苏州警方成功侦破虚拟货币黑客犯罪案,涉案金额超3000万元

...币的犯罪嫌疑人线索。作案的黑客团伙在听到消息后销声匿迹了。苏州园区警方成功侦破苏州首起针对虚拟货币的黑客犯罪案件。苏州园区警方成功侦破苏州首起针对虚拟货币的黑客犯罪案件,涉案金额高达3000余万元。编者按:本文转自微信公号「安全圈」日前,苏州园区警方通过缜密侦查,循线追踪...

知识:虚拟货币