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比特币传销缴纳4万元,每天返现150元

1. 买产品返积分是传销吗?

...百姓“钱袋子”的活动凭空出现。之前的文章中,我们曾经强调:是否成立传销,主要看是否有资金盘。资金盘是通过借新还旧的方法,用后加入成员缴纳的“入门费”支付先加入成员的传销形式。类比于餐桌上的肴羹,资金一旦入盘,就成为旧成员口中的佳肴;非常形象。今天,我们就通过一则案例...

知识:李某,红酒,资金,虚拟货币

2. 中非币传销:中非币涉嫌传销在湖南衡阳被依法查处

...折不扣的传销陷阱。   贴着传销标签的挖矿机   2009年,疯狂的比特币诞生,缔造了一个虚拟货币暴富的神话。短短几年间,虚拟货币业务蓬勃发展,百川币、摩根币、贝塔币等随之而生,各类虚拟货币如过江之鲫数不胜数。与此同时,一些打着创新名义的虚拟货币带着不可告人的目的呱呱...

知识:中非币,传销

3. 区块链网打假频道发布十大传销币-7

...什么是“山寨币”、“空气币”和“传销币”。一、山寨币严格来说,除了比特币,其它后续产生的以区块链技术为底层实现的都叫“山寨币”。“山寨币”可归纳为:基于比特币源码或思想来实现;有创新;有一定的应用场景。二、空气币与“山寨币”相比,“空气币”最大的不同之处就是:没有任...

知识:传销币,虚拟货币,山寨币,区块链

4. 曝光一个传销骗局,蚩尤康旅,币圈类似的项目非常多。内容平台与摆地摊你选

...每天返利1%是300元,可以拿500天,共15万元。现场工作人员收取学员现金。反传销人士李旭称,“蚩尤康旅”的入会、提成这些特征符合传销的三大特征,即缴纳入门费、拉人头、团队计酬,“很多人认识传销,还停留在传销组织早期的控制人身自由和号称国家支持的资金游戏当中,现在很多传销,已变...

知识:矿机,赚币,币圈,算力

5. 刚刚一名男子被骗13万元,山东金融局示警:不轻信虚拟币等炒作,非法集资政

...块链技术的火热,不法分子包装成“区块链”、“虚拟货币”高大上项目,传销骗局层出不穷。Seal币(希尔链)特大传销案,4名主犯被起诉这不,近日广东省深圳市宝安区人民检察院又披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示,该传销团伙【国创元禾区块链有限公...

知识:炒作,传销,非法集资

6. 金融骗局/传销骗局最新名单:你周围有人卷入骗局了吗?

...就是骗局而已。   86.MFC币理财   同样与3M BBT币一样,要做第二个比特币结果玩的就是假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;   87.万达复利理财   听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的,很多加入的人就误以 万达 这词,结果又是一样的模式,静态动态投资,拉不拉人都赚...

知识:传销骗局,金融骗局,骗局

7. 抓起来!又有杀猪盘诈骗团伙被抓起来了!

比特币冲击16000刀,以太坊冲击470刀。今天来讲讲币圈犯罪的一些案例,以及被抓的实例。第一个要讲的是一个名叫Poloniex App的杀猪盘,Poloniex我们都知道是之前的P网,但是这个就是打着P网的旗号搞的杀猪盘。我们此前也曝光过一个bitmex的杀猪盘,其实都是一样的套路。日前,江苏南京六合警方破获一...

知识:算力,区块链,数字货币,投比特币

8. 刚刚一名男子被骗13万元山东金融局已示警不轻信虚拟币等炒作非法集资政府不

...块链技术的火热,不法分子包装成“区块链”、“虚拟货币”高大上项目,传销骗局层出不穷。Seal币(希尔链)特大传销案,4名主犯被起诉这不,近日广东省深圳市宝安区人民检察院又披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示,该传销团伙【国创元禾区块链有限公...

知识:虚拟货币,区块链,区块链技术,区块链公司

9. 巴比特专栏 | 案例分析:免费撒糖赠矿机,也构成犯罪?

编者注:原标题为《案例|免费撒糖赠矿机,也构成犯罪?!》 随着国家提倡“新基建”,借用金融科技、数字金融之名行组织领导传销之实的行为又有抬头趋势。期间,有参与者认为只要免费“撒糖”“白给矿机”,不收钱就不会违法犯罪,这种想法是幼稚的,今天我们将从一个经典的矿机案例,来...

知识:虚拟货币,矿机

10. PlusToken判了!没收42亿美元加密资产|7分钟速览判决书

...册会员269万个,最大层级达3293层。截至2019年6月,PlusToken共收取会员缴纳的比特币(BTC)314211个,以太坊(ETH)9174201个,瑞波币(XRP)928280240个,比特现金(BCH)117450个,柚子币(EOS)51363309个,达世币(DASH)96023个,狗狗币(DOGE)11060162640个,莱特币(LTC)1847674个。以当时最低价计算,上述8种数字...

知识:数字货币,柚子币,钱包地址,万元

11. PlusToken判了没收42亿美元加密资产|7分钟速览判决书

...册会员269万个,最大层级达3293层。截至2019年6月,PlusToken共收取会员缴纳的比特币(BTC)314211个,以太坊(ETH)9174201个,瑞波币(XRP)928280240个,比特现金(BCH)117450个,柚子币(EOS)51363309个,达世币(DASH)96023个,狗狗币(DOGE)11060162640个,莱特币(LTC)1847674个。以当时最低价计算,上述8种数字...

知识:数字货币,柚子币,钱包地址,万元

12. 以区块链、数字中国为幌子,传销组织6个月吸金3.2亿

...网传销骗局以其组织人员落入法网告终。 GGP积分 6个月风靡全国 “错过了比特币,你不能再错过GGP积分,我才投了两个月就赚了几万块,这可比银行来钱快,再不下手就来不及了。”2016年1月的一天,江苏省连云港市海州区的张女士到补习班接孩子回家,在和老师闲聊时发现了一个叫作“GGP共赢积分...

知识:传销

13. 以区块链、数字中国为幌子 传销组织6个月吸金3.2亿

...联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。GGP积分 6个月风靡全国“错过了比特币,你不能再错过GGP积分,我才投了两个月就赚了几万块,这可比银行来钱快,再不下手就来不及了。”2016年1月的一天,江苏省连云港市海州区的张女士到补习班接孩子回家,在和老师闲聊时发现了一个叫作“GGP共赢积分”...

知识:传销,万元,积分,检察官

14. 免费撒糖赠矿机也构成犯罪?

随着国家提倡“新基建”,借用金融科技、数字金融之名行组织领导传销之实的行为又有抬头趋势。期间,有参与者认为只要免费“撒糖”“白给矿机”,不收钱就不会违法犯罪,这种想法是幼稚的,今天我们将从一个经典的矿机案例,来帮助大家法律扫盲。基本案情2016年对虚拟币领域颇有了解的圈内...

知识:矿机,代币,矿工,挖矿

15. 涉案400亿元的PlusToken传销案始末

...pbi、OKEx、Gate.io 等交易平台均为转移的去向之一。同时,2019 年 12 月 17 日,比特币凌晨暴跌至 6900 美元之下,一些交易员表示此次暴跌的原因是 Chainalysis 一份有关 PlusToken 的报告引发的。2020 年 6 月 27 日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中包括利用 PlusToken ...

知识:Plustoken