2019年出现多起外国犯罪团伙在我国实施金融犯罪的案件。加强对金融创新的疏导和监管。对策建议 针对金融犯罪案件的特点和问题。近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解...
知识:数字货币,诈骗,非法集资
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。01金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
知识:虚拟货币,金融,案件,数字货币
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
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...揭示金融犯罪新特点、新趋势，提示防范金融管理新漏洞。白皮书显示，从案件数量看，非法集资类犯罪仍是重灾区。其中，非法吸收公众存款案占比依然最高，以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。非法集资案件持续高发据介绍，近年来北京朝阳区金融业实现了跨越式发展，今年1月至10月，朝...
知识:监管,虚拟货币,金融,风险,北京市朝阳区金融检察
原文标题：《原创 | 币圈案件的难点》原文来源：肖飒 lawyer自 2014 年办理第一个比特币诈骗案件，至今已有五个年头了，遇到了形形色色的嫌疑人、家属和受害人，对于互联网金融涉刑案件有异有同，今天与大家谈一谈币圈案件的难点，仅供参考。文章脉络：1. 可怜可叹是家里人（嫌疑人家属）；2. 规...
知识:币圈
...方式。近期，PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes，收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求，发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域，且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂，难度更大。这类杀猪盘案件，诈骗者往往以年轻貌美的女性为诱导对象，通过交友工具伪造身份，隔着网线陪...
知识:诈骗,数字资产
在大量的虚拟货币类刑事案件中，除了常见于发行环节中的非法集资和诈骗等案件，更多的高发案件，则是发生在交易环节，因为涉及收到赃款、赃币或其他涉案资产等问题而引发的帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的案件。由于虚拟货币，特别是稳定币的出现，基于其...
知识:虚拟货币,匿名化,去中心化,虚拟货币的
据上游新闻消息，运用“互联网+破产案件+区块链+公证”的破产案件智慧操作平台“易清算破产案件智慧操作平台”于7月30日正式落户重庆。运用公证区块链的破产案件智慧操作平台落户重庆行业资讯据上游新闻消息，运用“互联网+破产案件+区块链+公证”的破产案件智慧操作平台“易清算破产案件智...
知识:MACD,行情分析,以太,回调
...等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性，属于去中心化发行范畴，其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。在支付手段的职...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约
...的损失。Apothio 的律师 Kyle Roche 告诉 Cointelegraph，通过加密货币投资众筹法律案件有很多好处：“法院系统运作良好，只是价格昂贵。 如果你可以通过允许资本流入需要它的系统来解决基于成本的障碍，我相信国际劳工组织可以成为诉诸司法的积极力量。”</blockquote>诉讼资金投资是指与案件无关的第三...
知识:代币,代币化,加密货币,国际劳工组织
...等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性，属于去中心化发行范畴，其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。在支付手段的职...
知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
...会发现靠谱的律师真的没几个，最近 FCoin 跑路之后我听过几个律师针对这个案件的分享，但是大多数律师分享的内容都比较皮毛，没有币圈案件办案经历，所以对 FCoin 张健的跑路没有什么指导作用。但是昨天一个币圈律师孙俊的分享，让我看到了这个律师的专业，她提出的几个点都很关键：第一，在 F...
知识:币圈,数字货币资产,数字货币,滨海县
...等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件。虚拟货币犯罪概览当前，从全世界范围看，虚拟货币相关犯罪呈现出了多发态势。而从相关领域的犯罪研究来看，利用虚拟货币涉及的犯罪行为，其主要类别、特征以及核心问题点如下图所示。虚拟货币犯罪日益猖獗据中...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
...（India’s Supreme Court）终于准备好了处理印度央行（RBI）和加密领域之间的案件，并做好了将大量时间花在双方身上的计划。 图片来源：pixabay印度最高法院一直在处理一个涉及加密资产和印度央行的案件。最初，相关庭审本应于2019年10月中旬举行，但最高法院将其推迟到了11月。然而，由于印度央行高...
知识:加密货币,印度,央行
...（India’s Supreme Court）终于准备好了处理印度央行（RBI）和加密领域之间的案件，并做好了将大量时间花在双方身上的计划。图片来源：pixabay印度最高法院一直在处理一个涉及加密资产和印度央行的案件。最初，相关庭审本应于2019年10月中旬举行，但最高法院将其推迟到了11月。然而，由于印度央行高...
知识:加密货币,最高法院,印度,去中心化