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同谋

1. 美国政府不希望将3.929亿美元的没收订单作为OneCoin同谋的判决的一部分

美国当局目前正在寻求对已被定罪的OneCoin同谋马克·斯科特(Mark Scott)的没收令。 他帮助其他OneCoin同谋从他们欺诈性的加密货币业务中洗走了392,940,000美元的不法之宝。 据报道,斯科特被控串谋洗钱和银行欺诈。OneCoin共谋者被判洗钱援引周二向纽约南区法院提交的信,《金融新闻》报道说,美国政...

知识:加密货币,斯科特,同谋,美国政府

2. OneCoin同谋试图将他的判决推迟

根据Mark Scott律师最近提交的文件,似乎OneCoin的同谋者试图将他的刑期推迟到4月21日,所以让我们在今天的altcoin新闻中找到更多信息。加密领域有很多骗局报告,其中大多数发生在比特币飙升至20,000美元的历史新高的时代。在2016年开始的欺诈行为之一,即流行浪潮出现之前,涉及一家名为OneCoin的公司...

知识:比特币,斯科特,同谋,时间

3. 据称同谋只有16岁

...)只有17岁-与他一起被捕的同志只有19岁和22岁。但是,现在,另一名涉嫌的同谋已经出现在FBI的雷达上:最近几天,调查机构特工搜寻了一名16岁的马萨诸塞州男孩的公寓,该公寓与这些黑客袭击有关。,据《纽约时报》报道。 这个男孩的名字尚未被命名(一方面因为他是少年,另一方面还没有被逮...

知识:联邦调查局,克拉克,男孩,一名

4. 报告称,比特币庞氏骗局的同谋认罪

一个比特币庞氏骗局的同谋在一项长期运行的加密计划中欺骗了投资者超过7.22亿美元,对所有指控均表示认罪,因为我们正在阅读即将到来的比特币骗局新闻中的更多内容。在一项长期运行的加密矿开采计划中被指控欺诈投资者超过7.22亿美元的四名男子中的一名承认对他的指控是比特币庞氏骗局的帮...

知识:比特币庞氏骗局,矿池,不同矿池,特币

5. 开源 XAG迈向共识治理 同谋发展之路

日前,Xrpgen.com公布了XAG代码已开源的信息。据悉,XAG项目于2019年7月18日上线流通,是基于XRP区块链网络底层技术开发的公链组,自带多重子链。XRP目前排名全球主流数字资产流通市值第三位,其网络系统主要用途是为金融机构提供安全快捷的跨境支付工具,使资产价值在互联网上如同信息一样传输与...

知识:公链,在区块链,钱包数量,区块链

6. 伪造加密广告:如果无罪,Google,Facebook是同谋

...网站上都出现了与加密货币有关的大量广告。是世界上最大的互联网公司的同谋吗?不到一年前,在荷兰法院下令社交媒体巨头撤下广告,宣传以当地名人-荷兰亿万富翁约翰·德·莫尔(John de Mol)为特色的快速致富计划的广告后,Facebook成为了新闻。多年来,Facebook重申了自己的立场,即不会监管其网...

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7. Tether和Bitfinex再次被指控操纵

...特币期货基础的比特币价格都是假的。 对USDT问题和Bitfinex的控制使被告及其同谋能够协调比特币价格上涨和下跌的买卖。当比特币价格下跌时,被告及其同谋打印美元并人为地提高了比特币价格。在被告及其同谋人为地虚增了比特币奖励之后,被告及其同谋将比特币转换回美元,以补充Tether的储备。”...

知识:比特币价格,比特币市场,加密货币,比特币期货

8. Tether故障:Bitfinex提起最新集体诉讼,指控比特币操纵“雇佣军和毫无根据”

...特币市场。 根据文件, “被告人对U??SD?发行的控制和Bitfinex允许被告人及其同谋协调比特币价格上涨和下跌的买卖。当比特币价格下跌时,被告及其同谋打印了美元,并人为地提高了比特币的价格。一旦被告及其同谋人为地抬高了比特币的价格,被告及其同谋就将比特币转换回美元,以补充Tether的储备...

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9. 美国政府制裁与拉撒路集团黑客有关的两名中国公民

...以追究罪犯的责任,无论他们身在何处。”</blockquote>起诉书称,&#8220;朝鲜同谋&#8221;在2018年从交易所偷走了价值2.5亿美元的加密货币(可能指的是Coincheck黑客);在2017年12月至2019年4月之间,田寅音和李觉东设法为其朝鲜同伙洗出了价值1亿美元的加密货币。UpBit?根据文件显示,“朝鲜同谋”还负责2019...

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10. Tornado Cash 是洗钱被盗加密货币的同谋吗? 前执法人员说,这很复杂

在许多方面,Crypto.com 的黑客攻击现已结案。 黑客攻击的技术细节于周四在事后公布(被盗金额更新为 3300 万美元),被盗资金的 483 名用户已由交易所报销。但这一集的中心是 Tornado Cash,这是一种混合协议,它掩盖了区块链上的交易细节,以逃避调查人员。 搅拌机,也称为不倒翁,并不新鲜。 它们...

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11. 指控Tether和Bitfinex操纵比特币市场的流程已修订并有新作者

...的细节,这也打击了两家公司。行动说:“当比特币价格下跌时,被告及其同谋人印制了美元并人为地提高了比特币的价格……在被告及其同谋者人为地提高了比特币的价格后,被告及其同谋者密谋者已将比特币转换回美元,以补充Tether的储备。”</blockquote>年轻和声称是比特币交易员的库特兹(Kutrz)...

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12. 联邦法院指控EtherDelta黑客攻击超过140万美元的加密货币

...那里窃取价值140万美元的加密货币。 当局指控纳沙特卡(Nashatka)以及他的同谋埃利奥特·冈顿(Elliott Gunton)涉嫌串谋犯下计算机欺诈和滥用,电汇欺诈,严重的身份盗窃等罪名。 起诉书称,2017年12月,Nashatka共谋以EtherDelta为目标,以获取其用户的私钥以及其他敏感信息,以窃取其加密货币。 它还指...

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13. 男子被控欺诈SIM卡和加密货币欺诈

...了苹果提供第二台Apple iPhone而没有为此付费。 LI拥有了Apple iPhone8。他和他的同谋然后安排受害者的电话号码交换到他们所拥有的手机中所含的SIM卡中,包括Apple iPhone8。LI和他的同谋获得了访问权。由于SIM卡交换而导致受害者的电子邮件帐户和私人信息丢失。在2018年10月11日至2018年12月6日之间,LI总共与...

知识:加密货币,比特币,受害者,帐户

14. 罗马尼亚加密货币交易所Coinflux的创始人认罪,洗钱价值超过180万美元的比特币

...文件,波佩斯库在罗马尼亚布加勒斯特经营洗车场,在那里他为RICO企业管理同谋者。从至少2013年12月开始,Popescu监督了一项行动,据此,他有意谈判通过欺诈手段获得了比特币。他这样做的方式很多。例如,他有时会从同谋者那里获得加密货币,这些同谋者通过在线欺诈诈骗获得资金,然后将其转移...

知识:比特币,加密货币,货币,加密货币交易所

15. BitClub Network的三名执行人员被捕以7.22亿美元的庞氏骗局

...该骗局自2014年以来一直在运行。 该新闻稿还说,格切(Goettsche)在与他的同谋同伙的电子邮件中嘲笑投资者: “ Goettsche与他的同谋讨论了他们的目标受众将是&#39;哑巴&#39;投资者,称他们为&#39;绵羊&#39;,并说他&#39;正在白痴的基础上建立整个模型。” 除上述之外,Goettsche在一封电子邮件中还要求...

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