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所得

1. 金色荐读|买币遇到传销钱还能追回吗?

...,传销活动的上下层之间通常成立共犯关系;所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的,所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织,是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”?文章脉络:一、追缴不一定没收,可获退赔;二、?追缴的范围...

知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币

2. 巴比特专栏 | 币圈传销,买币者资金追缴还是返还?

...,传销活动的上下层之间通常成立共犯关系;所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的,所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织,是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”? 文章脉络:一、追缴不一定没收,可获退赔;二、?追缴的范...

知识:传销,法律风险

3. 为什么说币圈OTC商家很难构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

...查取证。有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。确实,“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”可谓是币圈OTC业务的达摩克利斯之剑,什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,该罪涉及的一些主要问题法律是如何规定的?实践中应当注意些什么?详情见...

知识:币圈,所得,收益,人人比特

4. 法律视角解读加密货币传销,买币者缴纳的「入门费」还能追回吗?

单纯是购买虚拟币被骗的损失可获退赔,向下线收取入门费等则属于非法所得,予以收缴。</blockquote>原文标题:《原创|币圈传销,买币者资金追缴还是返还?》撰文:郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔,但不想发币方竟成了传销组织,涉嫌违法、犯罪;参与资金都将面临收缴。这时,买币款能否追回,就...

知识:加密货币,传销,法律

5. 联盟分析-政策法规 | 比特币场外交易的法律风险

...犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,仍然提供各种条件协助或帮助犯罪分子转化为合法所得。法律依据《刑法》第一百九十一条明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...

知识:法律风险,场外交易,比特币

6. 观点|韩国政府将征税加密货币交易所得22%,如何节税?

...以后交易的虚拟资产,政府将按照20%(含2%地税,共计22%)的税率征缴转让所得税。关于此前行业争论不休的“收入类型”,政府计划将加密货币转让所得视为“其他收入”进行征税。#个人与外国法人,通过国内VASP代扣代缴对于2020年税法修正案中的“虚拟资产交易所得征税方针”,企划财政部表示,...

知识:韩国政府,加密货币,交易所得税

7. 明年韩国政府将征收多少加密货币有关税?

据称,韩国财政部正在准备制定《个人所得税法》修正案,进行加密货币有关税立法。《税法》修正案草案将在7月份公布,9月提交定期国会审议。据了解,预计明年开始实施的《税法》修正案中一定包括加密货币的税收方案。这意味着,如果修正案在今年9月的国会上获得通过,从明年开始,人们进行...

知识:加密货币,韩元,购买加密货币,投资比特币

8. 肖飒:币圈出现新“口袋罪”?

据相关信息,某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走,现已进入审查起诉阶段。可以发现,因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名,有扩大化趋势。在此,飒姐团队对掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪进一步分析,以帮助从业者和参与人员明确其中...

知识:洗钱,币圈风险

9. SEC非法所得追缴权力受限,加密货币初创企业能否从中受益?

...持默认态度。然而近日,美国联邦最高法院在一起判决中,维持了SEC对非法所得的追缴权力,但对非法所得的追缴范围作出了明确限制。SEC的非法所得追缴范围应以涉案净利润为限2016年,Charles Liu和Xin Wang夫妇以在美国建立一所癌症医疗中心为由,向50名中国同乡筹集了2700万美元的投资款。但资金筹集...

知识:SEC,联邦最高法院

10. 评论 | SEC追缴非法所得权力受限,加密货币初创企业能否从中受益?

...持默认态度。然而近日,美国联邦最高法院在一起判决中,维持了SEC对非法所得的追缴权力,但对非法所得的追缴范围作出了明确限制。 SEC的非法所得追缴范围应以涉案净利润为限 2016年,Charles?Liu和Xin?Wang夫妇以在美国建立一所癌症医疗中心为由,向50名中国同乡筹集了2700万美元的投资款。但资金筹...

知识:sec,区块链监管

11. 联盟分析-税务筹划 | ?解读《国税总局完善个人所得税预扣预缴方法的公告》

...预缴阶段的税收负担,国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》(以下简称《公告》)。一、当年首次入职居民个人取得的工资、薪金所得,预扣预缴方法进行了什么完善调整?对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴工资...

知识:火星号文章,火星财经资讯

12. 使用赃款境外购置虚拟财产可以逃避追缴吗?

在现实中,一些获取巨额违法、犯罪所得的人,都倾向于将赃款通过洗钱等方式流向境外并购置境外资产,以防止自己“东窗事发”后违法、犯罪所得被追缴。即使在9.24通知发布后,依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介,在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产,利用境外托管平台实现洗钱...

知识:虚拟货币,所得,境外,赃款

13. 退税来了!首次个税年度汇算开启:有人退好几千,还有补税的!15问15答

本来应该从3月1日开始的史上首次个人所得税综合所得汇算清缴(以下简称“个税年度汇算”),在此前因疫情而暂缓开通后,近期多地正在陆续恢复。4月1日,国家税务总局发布《2019年度个人所得税综合所得年度汇算办税指引》(以下简称“《指引》”),明确居民个人的个税汇算清缴须在今年6月30日前完...

知识:银行,税收,税务

14. 韩国正考虑对加密货币交易征收20%所得税

韩国正在考虑对加密货币交易的收入征收 20%所得税。韩国经济部门最近在讨论一项与加密货币有关的税收法案,旨在为加密货币建立资本所得税。在7月13日的讨论中,成员表示,加密货币所得税可能会提高到20%。 加密货币可以被视为“商品” 现有法律的拟议修正案计划将加密货币归类为“商品”...

知识:加密货币,税收,韩国

15. 报告称韩国加密货币所得税被推迟

拟议的韩国加密收入所得税被推迟了,因为当地的加密交易所断言给定的时间还不够,所以让我们在最新的加密新闻中阅读更多内容。韩国的立法者决定推迟最近考虑的加密资产利润税。 该报告称,韩国加密所得税将被推迟约三个月,这意味着它将在1月被征收。 根据新媒体报道,韩国国会将推迟最近...

知识:数字资产,加密货币交易,加密货币交易所,所得税