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虚拟货币犯罪

1. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征,决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾,刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察,涉虚...

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2. 国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

导语:近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。在数字经济发展中,以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不...

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3. 提高警惕国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

在数字经济发展中,以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性,属于去中心化发行范畴,其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。在支付手段的职能方面,虚拟货币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势。然而,也正是由于其去中心化、易...

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4. 提高警惕!国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。在数字经济发展中,以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄...

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5. 涉及洗钱45亿美元Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示?

...lya Lichtenstein和他 31 岁的妻子Heather Morgan 。他们被指控密谋清洗2016 年黑客从虚拟货币交易所 Bitfinex 窃取的加密货币。根据法庭文件,在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后,Lichtenstein 和 Morgan 就开始合谋清洗这些从 Bitfinex 平台窃取的比特币。这些未经授权的交易将被盗的比特币...

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6. 论述:虚拟货币经销商(OTC)与“帮信罪”的相关性

前言所谓的“虚拟货币经销商”,是指作为中央对手方,利用稳定币的市场正常价差,高频的买卖虚拟货币,从中赚取差额利润;“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。经测算:如果USDT价差在1分钱,每个USDT以7元人民币计算,“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428...

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7. 解读首个打击虚拟货币交易的司法文件:关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用

...律师事务所李泽民律师 韩武斌律师作者独家授权吴说区块链编辑发布近期,虚拟币挖矿,虚拟币交易的监管“运动”一波接着一波,但尚未有正式的法律文件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)的出台(以下简称《...

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8. 利用虚拟货币违法犯罪的司法解释或即将出台

...非法集资经济犯罪进行了重点打击,时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动,跟传统的P2P非法集资有一定的相像,同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P...

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9. 新华社:斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”

新华社北京10月8日电题:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组...

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10. 新华社:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的

...朱国亮来源:新华社近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币...

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11. 如何以刑事手段规制虚拟货币?这场研讨会上的专家意见精彩纷呈

...“第二届防范化解金融风险刑事实务论坛”在二分院举行。本届论坛以“涉虚拟货币相关犯罪法律适用问题”为主题,上海市人民检察院第二分院党组书记、检察长陈思群,上海市人民检察院第四检察部主任胡春健,上海市第一中级人民法院刑事审判庭庭长余剑,上海市公安局经侦总队法制支队副支队...

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12. 个人买卖虚拟货币违法吗?

不管是抱着什么目的,不少人都在虚拟货币领域有所涉猎,甚至是持有一些币种。随着政策形式的变化,有些人开始担心,我买卖虚拟货币违法吗?实际上,在网络上关于这一问题的探究还真不少。有人心想,我不就是自己买了点虚拟货币么,就算转手出去,赚了亏了也都是自己的事,这样也能犯法?...

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13. 《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布

...加强区块链生态圈建设,知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》(下称:报告)。据悉,在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度,结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚...

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14. 聚焦CCS|如何揭开神秘“币圈”背后的虚拟货币犯罪?

...络违法犯罪打击防范分论坛』,并做了一场《揭开神秘迷雾 “币圈”背后的虚拟货币犯罪》的演讲。”CCS 2021成都网络安全大会作为成都在“十四五”期间推出的首张网络安全领域全新“名片”,以“安全新环境、安全新生态”为主题,包括开幕式暨主论坛,AI安全分论坛、金融安全分论坛等6大高峰对...

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15. 从香港地区“破币”案看洗钱

...联网技术的广泛应用,可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上,虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用,可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日...

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