比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
...读180s再点赞！旋风最近因为工作关系，参与了由人民银行组织要求的一些反洗钱、反恐怖融资的宣传活动，了解了一些关于洗钱犯罪的知识，今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来，希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱（Money Laundering）是一种将非...
知识:比特币,比特币的,比特币反洗钱,比特币圈
8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣主持了会议并讲话，强调当前做好反洗钱和反恐怖融资工作的重要性、紧迫性，分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。人民银行总行有关司局、银监会、证监会、保监会有关负责同志，3...
知识:反洗钱
摘要数字货币的出现给反洗钱业务带来全新的挑战，这种挑战与区块链技术本身的去中心化、匿名性直接相关。根据发行主体不同，数字货币可以分为私人数字货币、法定数字货币、稳定币三类，三者存在的技术风险与法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...源不同，信用体系不同，也就注定了数字货币从诞生那天起就会与传统的反洗钱工作产生矛盾。一、数字货币带来的反洗钱困境数字货币是价值的数字表示，因而能作为价值转移的媒介，能在一定程度上用作数字经济中的支付手段，但不同类型的数字货币特征完全不同，作为支付手段的能力也存在较大...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
摘要：打击虚拟货币洗钱3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库进行比对验证。 其缘由...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
欧盟反洗钱和反恐融资新规则欧盟委员会（（European Commission））在当地时间7月20日，宣布了一项“雄心勃勃的一揽子”立法提案，以加强欧盟的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）规则，改进对可疑交易和活动的侦查，堵住犯罪分子通过金融系统洗钱或资助恐怖主义活动的漏洞。此外，该一揽子计划还包括建...
知识:钱包,如比特币,欧盟,链上
欧盟正准备成立反洗钱机构，以协调各国监管机构。 根据基于欧盟文件的媒体报道，欧盟还计划实施新规则，以提高加密货币转移的透明度。欧洲加强联盟层面的反洗钱工作为响应在整个欧洲执行反洗钱 (AML) 规则的呼吁，欧盟委员会可能会提议建立一个新的反洗钱机构 (AMLA)。 根据路透社看到的文件，...
知识:加密货币,欧盟,欧洲,机构
监管机构在周五提议审查加密货币交易的反洗钱规则后，FINMA反洗钱规则将变得更加严格。根据该提案，将要求客户提供一种识别手段，以进行1,000瑞郎以上的加密交易，而之前的交易需要进行5,000瑞郎以上的客户识别。据FINMA称，由于在加密空间中洗钱的脆弱性，因此需要新规则。新提议的FINMA反洗钱规...
知识:加密货币,加密货币公司,加密货币交易,比特币
洗钱（Money Laundering），即将非法所得及其收益通过大量复杂交易方式以掩盖资金的非法来源，使之看上去合法，以逃避法律制裁。这种行为最开始是通过洗衣店完成--犯罪分子们从非法渠道取得资金，为了让这些钱看起来合法，他们开设很多投币式的洗衣店，并对外宣称，自己从洗衣店的经营中取得了...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...合规联盟首席合规顾问泰和泰（北京）律师事务所律师罗滔[email protected]反洗钱金融行动特别工作组FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING) 是由七方西国（美英德法日加意）在1989年为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部...
知识:数字货币,反洗钱
美国司法部以洗钱和电汇欺诈罪起诉了“ AML比特币”的创始人。根据日期为6月22日的法院文件，NAC基金会的得克萨斯州居民罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）据称是通过对代表AML比特币的代币进行首次代币发行来筹集资金的，告诉投资者代币最终将被转换成实际的AML比特币。 。“在 [its] NAC...
知识:比特币,代币,比特币加密货币,首次代币发行
全球 AML 反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、时效性提出了更高的要求编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币