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虚拟货币 洗钱

1. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点,与洗钱犯罪结合以后,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上,介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式,以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果,并提出相应建...

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2. 400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

来源:中国新闻周刊本刊记者/徐天发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》虚拟货币跨境洗钱形势严峻因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前...

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3. 肖飒:NFT或成洗钱新宠,相关项目经营者需要注意什么?

...易“运输”等特征,其拍品的溢价令圈内外咋舌。由于NFT拍品的交易多通过虚拟货币进行,飒姐团队以为,在未来各类NFT拍卖中,将有不法分子利用其高溢价的现状作为洗钱渠道。本文旨在对此作出分析,供各位读者参考。NFT拍品的价格NFT艺术品《每一天:最初的5000天》最终成交价为6934万美元,此价...

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4. 从香港地区“破币”案看洗钱

...联网技术的广泛应用,可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上,虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用,可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日...

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5. 打击虚拟货币洗钱-中国破获比特币跨境洗钱案

摘要:打击虚拟货币洗钱3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案,代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...

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6. 【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网:境内人民币买入虚拟货

【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网:境内人民币买入虚拟货币、外币提现或涉嫌违法1.币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义2.“虚拟货币”的获取是否违法3.“虚拟货币”的卖出和提现4.虚拟币的交易服务5.总结</blockquote>最近是币圈的多事之秋,我们来普普法吧,有些红线不能碰,合...

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7. 新华社:斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”

新华社北京10月8日电题:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组...

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8. 跨境洗钱、挖矿耗能亟待整治,虚拟货币该如何监管?

...间里一泻千里。不仅如此,受监管政策影响,近1个月来,以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出,对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作,并从事非法金融活动,严重扰乱了金融秩序;一些不法分子利用比特币等虚拟货币躲过...

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9. 浅析利用虚拟货币洗钱

...电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景,有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法,而现在有了虚拟货币,犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢?虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后...

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10. 新华社:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的

...朱国亮来源:新华社近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币...

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11. NFT洗钱研究悬崖上的数字艺术品

在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过,利用虚拟货币洗钱,是要是利用了其匿名交易(关键)、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么,作为与虚拟货币共享底层技术的NFT是否有被用于洗钱的风险?相信关注币圈和NFT动...

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12. 最高检发布虚拟货币洗钱经典案例:购买比特币「矿工」密钥,将资金转向海外

原文标题:《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例:购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源:Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示,杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得,仍以银行转账、兑换比特...

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13. 围剿虚拟货币:半年数百亿未受监管资金出境

对虚拟货币渐成围剿之势,但监测和干预此类绕道传统金融体系的新型支付工具仍存较大挑战。“十一”前夕,中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,严厉打击虚拟货币交易炒作。被市场认为国内对虚拟货币产业链雷霆整肃的又一里程碑。监管对虚拟货...

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14. 远离虚拟货币——新的欧盟洗钱法规监管加密货币价值

... 年首次制定了关于区块链和 DLT 单位的法规。 从那时起,欧洲反洗钱法规将虚拟货币定义为尚未由任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的数字表示,不一定与法律定义的货币相关联,并且没有货币或货币的法律地位,但被自然人或法人接受为交换媒介,可以通过电子方式传输、存储和交易。 一...

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15. 金色观察|韩国立法全面监管加密货币真利好吗?

...反恐融资”。据韩国国会披露的信息,特别金融法修订案被提交的理由为:虚拟资产交易是高度匿名的,目前尚无法律或机构措施来阻止这种行为。同时,二十国集团首脑会议和反洗钱金融行动特别工作组(FATF)等国际组织已经制定了反洗钱的国际标准,并要求成员国予以实施。为了履行有效防止虚拟...

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