...骗金额超过1400万元。时隔一年，国内plustoken的主犯已经被检察机关批捕，而国外更多的涉案人员仍然逍遥法外。那么，PlusToken是如何骗取用户的信任的？PlusToken宣称，只要用户将数字货币存入他们的钱包，就可以获得30%～50%的利息；此外，Plustoken账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级，每一级在...
知识:币小宝,区块链骗局
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知识:火币,钱包,搬砖套利,数字货币
马龙·冈萨雷斯·莫塔（Marlon Gonzalez Motta）去年因涉嫌通过其所谓的公司M3 Private与比特币进行了几次诈骗而闻名。该计划包括大规模的BTC转移，其中将钱转移到Motta，但从未收到过加密货币。在高级法院（STJ）最近对Motta涉嫌对中国公司发动政变的一案中，法院决定以欺诈罪将他由州法院审判。一阵打击...
知识:加密货币,比特币赎金,使用比特币,货币
...传销等违法犯罪活动。这也是“孙宇晨老师”为什么要在国内匆匆下线跑到国外。所以，如果要给币圈参与者排一个危险指数排行榜的话，那排第一的非发币莫属。记住：发币融资，无论是什么原因，什么理由，发行方在国内还是国外，在国内一旦被查，基本都是犯罪行为。发币的项目方也是郭律师团...
知识:币圈,炒币,虚拟货币,区块链技术
...什么是最爱？这得从Telegram说起。为什么Telegram诈骗难追回？第一，服务器在国外，人在国内，追回难度大。常常是，你找到管理员他们也需要层层反馈，反馈着反馈着，诈骗群被封，群没了，钱也没了，线索彻底断了。在国内金额小的尚且不立案，更别说跨国追踪了，难度有多大可想而知。第二，Telegr...
知识:骗局,诈骗,telegram
...输出比特币！现在注册赠送10T算力本文来源：老李挖矿原文标题：黑客攻击国外推特账号，盗走十多万比特币？
知识:矿机,矿场,黑客攻击,比特币
...纠纷。即便立案处理，取证难度也相当大。因为这类平台或者服务器往往在国外，且嫌疑人具有外国国籍，并长期在国外居住。再者，涉案资金转移速度快，警方很难追回资金。但维权再难，也并非不可能成功。1月18日晚，「北纬31度」邀请到前经侦队侦查员、前省警察学院特聘讲师、现河北冀华律师...
知识:数字货币,法币,去中心化,比特币的货币
...退还他们的钱。他们补充说，这两个骗子正计划欺骗不知情的投资者并逃往国外。到目前为止，尚不清楚有多少投资者被骗。总干事，反恐小队和特别行动小组总干事阿尼尔·帕利瓦（Anil Paliwal）证实，这两个人已被逮捕。‘两个被告都计划逃往国外。他们被捕并被逮捕，’</blockquote>就在几天前，有十...
知识:特币交易,比特币交易,交易比特币,加密货币
...入失信人员名单的人是乐视的创始人贾跃亭，此人因为乐视的债务问题逃往国外，终身无法回国。而早有消息称何一同样早已完成移民手续，如今想来也许何一被列入失信人员也是促成她移民的原因之一。2019年5月22日，因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,违反财产报告制度”，被宁波高...
知识:赵长鹏,binance,何一,币安
...。陈伟钢还认为，比特币甚至不算一种投资品，只能算是一种“炒作品”，国外的比特币交易更多是一些机构、财团间的游戏，但在中国以散户投资为主。就像此前的P2P,其实在英国、美国等国家出现的时间比国内早，但是P2P在中国最顶峰时参与的人群范围非常广，这次炒作比特币也是同理。关于国外的...
知识:挖矿,比特币,币圈,虚拟币
...是为了促进国内产业结构优化和助力碳达峰、碳中和目标如期实现，对于在国外进行挖矿的活动并未予以禁止。但是通常而言，投资虚拟币挖矿不仅仅是单纯通过挖矿获得虚拟币，更会涉及对所获得的虚拟币的处理（如兑换成法币或者其他虚拟币）。2021年9月份中国人民银行、中央网信办、最高人民法...
知识:虚拟币挖矿,虚拟币,挖矿,虚拟货币
...涉嫌集资诈骗罪对陈某波提起诉讼，涉案金额超过1200万元。 陈某波已逃往国外。2018年中，陈某波将非法集资的300万元人民币转入了陈某之的个人银行账户。 2018年8月，陈墨芝和陈墨波离婚，转移财产并隐瞒和隐瞒犯罪所得。从10月底至2018年11月底，陈墨芝知道陈墨波因涉嫌集资诈骗而被警方调查，因...
知识:矿工,加密货币,去中心化交易所,以太坊
...”………雨惜每天与您相约05:55……不见不散昨天结束三天反弹，比特币在国外多重利好下，走出反转形态，目前围绕28000--35000美元形成狭窄区间构筑底部。据说国外专有一个账户借出25000个比特币砸盘，低位回补，借利空政策套利，真是太损了。不过也说明，散户太弱了，几亿美元就可以操纵这个市场...
知识:币圈,合约,比特币,去中心化
...较大、范围较广的典型案例，为避免大家受骗被割提供一定的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示，2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高，主要原因是去中心化金融平台（DeFi）诈骗与黑客盗窃活动的激增。2021年，发生的加密诈骗案件共涉及资金约140亿美元，同比增长了79%。2021年，全球...
知识:虚拟货币,货币传销,去中心化,钱包
...系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次伤害。类型二：仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App假冒官网的钓鱼网站，该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱...
知识:数字货币骗局