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虚拟 交易

1. 虚拟货币交易的合同效力及风险防范

2021年9月3日施行的《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》对国内虚拟货币挖矿打击较大,不仅意味着继续在国内挖矿将会受到行政处罚,同时还会面临相应的民事刑事风险。同年12月15日,北京市朝阳区法院发布比特币“挖矿”服务合同无效案,对投资者与相关的区块链从业人...

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2. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点,与洗钱犯罪结合以后,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上,介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式,以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果,并提出相应建...

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3. 虚拟资产发牌监管,香港为何能走在亚洲地区前头

...强制性,将全面监管证券型及非证券型代币的交易服务,所有在香港经营的虚拟资产交易平台都必须取得SFC发出的牌照。11月3日,香港特区政府财经事务及库务局(以下简称香港财库局)发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》(以下简称“咨询文件”),对加强打...

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4. 解读 | 虚拟资产发牌监管,香港为何能走在亚洲地区前头?

...强制性,将全面监管证券型及非证券型代币的交易服务,所有在香港经营的虚拟资产交易平台都必须取得SFC发出的牌照。11月3日,香港特区政府财经事务及库务局(以下简称香港财库局)发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》(以下简称“咨询文件”),对加强打...

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5. 虚拟货币的价值及状况介绍(No.129)(禁言中)

...钱的话会怎么样,同样在网络中,人们要交易,要享受,同样要发钱,所以虚拟货币就这样出现了。大家都知道互联网本身就是会向用户收取费用的,而互联网它是一个虚拟的世界,在里面用户的身份都是私密的,用户在现实世界的身份在互联网里是需要保密的,所以不可能向那么多的用户收取人民币...

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6. 全文及答记者问 | 人民银行等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒

...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华...

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7. 律师解读:央行等十部门通知后 个人投资加密货币是非法行为吗?

...斌律师本文独家授权吴说发布与编辑十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“通知”),其中的重磅条款,就是明确虚拟货币相关业务活动的本质属性是非法金融活动。在其非法金融活动的性质之下,法人、非法人组织和自然人凡是从事与虚拟货币相关的业务...

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8. 香港拟强制发牌规管虚拟资产交易服务平台,一文速览关键要点

...字资产服务提供者发牌制度是什么?本次调整较此前香港证监会陆续发布的虚拟资产交易所监管政策又有何调整?</blockquote>撰文:阿得今日,香港特区政府财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》文件,就修订香港法例第 615 章《打击洗钱及恐怖分...

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9. 《在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析》全文

原文标题:《 正本清源之三:在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析 》</blockquote>原文作者: BSN 理事长单志广、红枣科技总经理何亦凡</blockquote>原文来源:人民网-区块链</blockquote>律动 BlockBeats 注:11 月 3 日,人民网区发布了标题为《正本清源之三:在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析...

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10. 发改委、央行等连发通知整治挖矿及虚拟货币交易炒作加密市场应声下跌

9月24日晚间,发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作。通知发出后,加密市场应声大跌。其中,国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知,提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。通知还指出,将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。严禁以数...

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11. 在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

“虚拟货币”(Cryptocurrency)在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”,但不论每个人如何认知,可以肯定的是,在金融范畴内,“虚拟货币”并非“货币”。虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法,但根据中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的...

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12. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征,决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾,刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察,涉虚...

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13. 法律分析中国「虚拟货币」持有与交易行为

人民网刊文指出,个人在境内购买和持有「虚拟货币」,可以有比较合法的方式实现,但在卖出环节,触犯法律的可能性较高。撰文:单志广、何亦凡,前者为 BSN 理事长,后者为红枣科技总经理「虚拟货币」(Cryptocurrency)在很多宣传中被定位为「货币」或者「金融投资产品」,但不论每个人如何认知...

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14. 财联社:虚拟货币遭监管部门“釜底抽薪”!底层发展链路被彻底切断

来源:财联社记者 姜樊虚拟货币相关监管政策再度升级。24日,央行和发改委分别联合多部门下发文件,严厉打击虚拟货币交易炒作和“挖矿”行为。央行等十部门在《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“央行《通知》”)中指出,虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚...

知识:虚拟货币,政策解读

15. 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中...

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