LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

做虚拟货币违法吗

1. 在国内持有和交易“虚拟货币”有法律风险吗?

最近《人民日报》旗下的《人民网》刊发了一篇关于“虚拟货币”的文章,这篇文章的发表在当下OK交易所事件持续发酵,火币受到负面消息困扰的情况下,可谓是“正逢其时”。这篇文章有两位作者,其中一位正是不久前公开表态:5-10年内任何虚拟加密货币在国内都不会合法的何亦凡。这就使得这篇...

知识:虚拟货币,数字货币,币币交易,挖矿

2. 如果发生卡冻,该如何处理,购买传销币属于违法行为吗?抹茶交易所冻结DO

...卖数字货币是否受法律保护呢?早在2013年,国家就承认比特币等数字货币是虚拟商品,可以由民间自由买卖交易,如果把虚拟货币作为一种商品去理解,那就容易多了。承认比特币等数字货币是虚拟商品,但是不承认他是货币,也就是说银行体系不可以直接用数字货币进行货币兑换,数字货币只能是民...

知识:数字货币,传销币,数字货币交易,代币

3. 外国主体在境内可经营虚拟币业务吗?

伴随2021年9月24日《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》及《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台与施行,飒姐团队在近期接到了诸多币圈、矿圈朋友关于新规内容的法律咨询,为便于了解风险,我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题,以供各位读者参考:经营虚拟币主...

知识:挖矿,虚拟货币,法币,虚拟货币交易

4. 个人买卖虚拟货币违法吗?

不管是抱着什么目的,不少人都在虚拟货币领域有所涉猎,甚至是持有一些币种。随着政策形式的变化,有些人开始担心,我买卖虚拟货币违法吗?实际上,在网络上关于这一问题的探究还真不少。有人心想,我不就是自己买了点虚拟货币么,就算转手出去,赚了亏了也都是自己的事,这样也能犯法?...

知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法

5. 使用赃款境外购置虚拟财产可以逃避追缴吗?

...后,依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介,在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产,利用境外托管平台实现洗钱和财产转移的目的。但随着我国法制建设的完善、反洗钱合作成为国际共识,以及国际刑事司法协助制度的不断发展,跨境追缴赃款和违法所得已越来越普遍。无论是传统洗钱还...

知识:虚拟货币,所得,境外,赃款

6. 天问:红包币(HBB)发行、交易违法吗?白话详解:五Bu委防范BTC风险、七Bu委防范

...货币”,但并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不能且不应作为货币在市场上流通使用。中央ZF解读原文:但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。邓麒麟白话:老铁们,看到没?郭嘉认为BTC是“虚拟商...

知识:货币,比特币,代币,币友

7. 去解冻银行卡被问最多的16个问题

...陌生人先给你转钱你才给对方转币,对方凭什么就信任你?5.你不知道买卖虚拟货币是违法的吗?6.你之前一直不来解冻,是不是做贼心虚?7.你怎么能证明你卖的虚拟货币就是你的?8.你交易之前有没有验证过对方资金的合法性?你没有验证过你怎么知道对方的资金就是合法的?难道就没有怀疑过对方...

知识:虚拟货币,深圳区块链协会,打击虚拟货币,币圈

8. 在国内私募、去国外挖矿违法吗?

...银行等合法从事金融业务的机构,到中国国内利用私募募资,再到海外投资虚拟币挖矿行业,赚取利润后反馈给中国投资者。飒姐团队今日的文章拟探讨该种行为存在的法律风险。中国居民在海外投资挖矿是否合法今年9月3日国家发改委等部门发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(“93通知...

知识:虚拟币挖矿,虚拟币,挖矿,虚拟货币

9. PlusToken没有受害者只有违法参与者 灰度或许接盘PlusToken未售出的BTC

...有多少人去要回资金事情。据公开审判书明确的写明了,资产充公,剩余的虚拟资产将进行卖出。而这次涉及的虚拟货币总量是不计其数。就当当BTC来说,19万枚比特币灰度会接盘吗。我其实希望比特赶紧涨起来,好让充公的虚拟货币砸一下,那是多么美妙的事情。当然目前剩余没有卖出的比特币总量...

知识:比特币,币圈,枚比特,波场

10. 法律视角解读加密货币传销,买币者缴纳的「入门费」还能追回吗?

单纯是购买虚拟币被骗的损失可获退赔,向下线收取入门费等则属于非法所得,予以收缴。</blockquote>原文标题:《原创|币圈传销,买币者资金追缴还是返还?》撰文:郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔,但不想发币方竟成了传销组织,涉嫌违法、犯罪;参与资金都将面临收缴。这时,买币款能否追回,就...

知识:加密货币,传销,法律

11. 迅雷原CEO陈磊的“非法炒币”究竟是什么?炒币非法吗?

...行最早对数字货币作出相关规定的文件,文件中将比特币定性为一个特定的虚拟商品,对比特币的定性一直沿用到现在。即使是2017年八部委文件(94文件)也完全没有禁止炒币行为,仅仅是禁止了代币融资(1CO)、境内交易所经营的相关商业行为。刑法的基本原则是法律没有明文规定为犯罪行为的,不...

知识:虚拟货币

12. 解读央行虚拟货币新规 炒币违法吗?

2021年9月24日,央行在其官网公布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下称《通知》),进一步明确虚拟货币及相关虚拟货币活动的属性,明确了应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制,并提出加强对虚拟货币交易炒作风险的监测,该文落款日期为2021年9月15日。结合以往政策...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,炒币

13. 解读央行虚拟货币新规炒币违法吗?

2021年9月24日,央行在其官网公布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下称《通知》),进一步明确虚拟货币及相关虚拟货币活动的属性,明确了应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制,并提出加强对虚拟货币交易炒作风险的监测,该文落款日期为2021年9月15日。结合以往政策...

知识:虚拟货币交易,虚拟货币,货币,炒币

14. 炒比特币犯不犯法?在国内买卖比特币等虚拟货币合法吗?

...的能量!今日主题内容简介:01 炒比特币犯不犯法?02 在国内买卖比特币等虚拟货币合法吗?01 炒比特币犯不犯法?比特币从一开始到现在,几乎都成了圈内圈外的热门话题,看好的,不看好的,认为它妖的,也有为之疯狂的,因其暴富的,也有因其倾家荡产甚至跳楼的……昨天看到有人发出这样一个...

知识:比特币,货币,炒币,虚拟货币

15. 币圈再现黑暗时刻 银行禁止交易 围剿挖矿 btc.trx还有未来吗

...得如此猝不及防。6 月 21 日,人民银行官网发文称,已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序...

知识:挖矿,虚拟货币,虚拟货币交易,矿工