...名为MoneyPolo。据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。“根据这次交易的历史，我们发现BTC-e交易所在2011年夏末成为Dmitry Svetleyshiy的个人，开了一个个人帐户，成为了Okpay客户。来自Trade Hill交易所的资金从该帐户收到资金，随后与BTC-e域一起在其上托管了主...
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...监管的金融机构，其反洗钱法律与任何欧洲银行相同。它拥有超过一百万名客户，并且在任期内向英国国家犯罪局（NCA）提交了数百份可疑交易报告。” …</blockquote>他解释说，法律要求支付公司使用其自己的银行帐户接受和发送客户付款。“在国际金融交易中使用的SWIFT格式是在支付金融机构出现...
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...的交易所之一，其最大特色就是不需要个人KYC认证，从而最大限度的保证了客户的匿名性；而交易时需要提供网站密码，提款时又需要Google二次验证和邮箱确认，三次认证模式又能极大的提高系统的安全性，因此受到广泛欢迎。到2014年时，在BTC-e上的BTC交易量在当时已占据全地球大约5%总交易量，而最...
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...该网站的共同所有者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）通过MFS接受了BTC-e净客户向Always Efficient帐户的付款。 从那里，他向客户付款，并将每日余额发送到Canton Business Corporation的MoneyPolo帐户。 随后，这笔钱被提取到莫斯科阿尔法银行的XP Solutions帐户中，然后又提取到FXOpen帐户中。根据Maizus的说法，这笔...
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...控，从而使他们受益。 但是，他向他保证要对该决定提出上诉，他将首先与客户协商。BTC-e交易所运营商Alexander Vinnik被判处5年徒刑。 资料来源：@法新社/ Twitter正如Zdnet几周前报道的那样，Vinnik的辩护拒绝了审判期间法庭上提出的所有证据，这可能使他没有机会摆脱对他的指控。Vinnik的辩护认为，很多...
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...彻尾就是一个骗局，它所宣称的云托管也纯粹就是骗局，不过是每天派人用客户所提供的批量api交易两下子(交易api是客户自己提供的)，让交易网站上有记录罢了。 第二种可能： 自动交易机器人是真的，只是他的程序老化了，要知道这还是去年的程序，在什么东西都日新月异的今天，程序难道...
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这项决定将使平静的沼泽更加混乱，吞噬BTC-e和WEX客户的存款，尽管它无法澄清交易所的悠久历史和损失的命运。 ICO BANK的创始人Mikhail Zhukhovitsky在其Facebook页面上绘制了塞浦路斯法院一个月前作出的赞成Mayzus的决定。 根据代表Sergey Mayzus及其公司Mayzus Financial Services Ltd，OKPAY CY Ltd和OKPAY Inc.利益的AGP律师...
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...是，到2017年12月，资产价值增加了??20倍以上，达到3500万美元。 从BTC-e / Wex客户群中得知，一直以来，Durov的比特币总计2070 BTC都存储在此站点上。 Durov的主要帐户与他的邮件[email protected]绑定在一??起。使用同一封电子邮件注册了英国电报的法人实体。 2018年，以Wex代码形式存储的Durov的部分资产以...
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...重放攻击)。 不断有用户向我们索要自己丢失的ETC。并且指控我们把客户的ETC放到Poloniex转卖。请你们查看区块链上的交易记录，你们可以在区块链上找到卖方以及具体的货币总量。 CoinMarketCap.com的数据显示，ETC价格稳定在2美元左右，以太币价格为13美元左右。 有些人认为以太坊...
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...（Ariane Zimra）辩称，由于加密货币并未在法律上被视为“金钱”，因此她的客户对洗钱的定罪“没有任何意义”。Vinnik于2017年7月在希腊度假时被捕，根据美国发布的国际逮捕令，Vinnik被希腊警察拘留。他于今年1月被引渡到法国。 尽管有些人认为他是BTC-e加密货币交易所的幕后策划者，但Vinnik认为他只...
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...易是造成昨日市场走势的背后原因。据悉，BTC-E自从去年十一月份时开始为客户提供杠杆交易服务。 Danielli一直大声疾呼，他认为杠杆交易促成了上周的跌势，并一直批评那些主要的交易所，他声称这些交易所仍旧不够透明。 尽管如此，Danielli很快就指出他缺乏信息来证明他的这种观点：...
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...。BBC最近对BTC-e交易所的调查披露了一些新的细节，据称这些细节将丢失的客户资金与FSB联系在了一起。在这起案件中，联合创始人Alexander Vinnik被控在6年时间里实施欺诈和洗钱，涉及金额高达40亿美元的比特币。BBC获取的音频文件显示，一名叫Anton的人与BTC-e联合创始人Aleksey Bilyuchenko、 Konstantin Malofeyev...
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...对2016年美国总统大选的干预。Vinnik的法律小组表示，在三方外交之争中，其客户遭受了严重的侵犯人权行为。 Vinnik的律师还指控检察官努力使他们的当事人在没有任何指控或审判的情况下被拘留，同时阻止其与家人发生任何接触。Vinnik的辩护律师还提到，基于客户对加密和区块链技术的参与，起诉是...
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...s Financial Services是一家英国的在线支付处理公司，据称曾为参与BTC-e洗钱圈的客户提供服务。 下图显示了该公司收到的提及次数：图片来源：Buzzfeed除此之外，该报告声称MFS是通过BTC-e平台洗钱从Mt.Gox交易所窃取的加密货币的中介。 此外，Mayzus Financial Services（MFS）在FinCEN文件中的一份声明中说，他们的...
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...BBC）最近对BTC-e加密货币交易所案进行的调查显示，新的细节据称将丢失的客户资金与FSB联系起来。在该案中，联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被指控欺诈并洗劫了多达40亿美元的比特币（BTC）达六年之久。 <h2>将加密货币资产转移到FSB的要求</h2> BBC收到了音频文件，据称将一个名叫Anton的...
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