...2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款，躲避打击3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易4、涉赌涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现...
知识:虚拟货币,区块链技术,虚拟币,虚拟货币平台
来源：北京监管局 今日，中国证监会北京监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。正文如下： 关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示? 近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交...
知识:虚拟货币,区块链,风险
...块律动 BlockBeats 消息，深圳市地方金融监督管理局 21 号发布了《关于防范「虚拟货币」非法活动的风险提示》，内容指出自 2017 年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，深圳虚拟货币非法活动大幅减少，相关金融风险得到有效控制。但近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，...
知识:深圳金管局
...广和红枣科技总经理何亦凡署名文章《正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析》，文章中提到“持有人以支付人民币的方式在境内买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为人民币，其本质上违反...
知识:数字货币,OTC冻卡
...管理部、北京银保监局和北京证监局四部联合发布公告：关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。公告中提及五个“不得”，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,虚拟货币业务,数字货币
北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示”称，近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,区块链技术,虚拟货币交
北京：禁止虚拟货币交易、禁止宣传虚拟货币项目12月27日，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》（下称《风险提示》）。风险提示称，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,虚拟货币交易平台,数字
短短两日之内，北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。11月22日，为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资人利益，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则，...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,关于防范代币发行融资
据深圳市地方金融监督管理局，11月21日，深圳互金整治办发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》（下称《风险提示》）指出，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，将对非法活动展开排查取证。根据《风险提示》，自2017年《关于防范代币发行...
知识:虚拟货币,区块链技术,关于防范代币发行融资,虚
区块链网络消息，中国互联网金融协会发布关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示，称人民银行会同中央网信办等七部门在 2017 年发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和 ICO 行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作，但为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平...
知识:政策法规,互金协会
律动 BlockBeats 消息，深圳市地方金融监管局关于进一步防范虚拟货币非法活动的风险提示。官方表示，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着「虚拟货币」「数字货币」的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于...
知识:深圳市,金融,监管局,发布,防范,虚拟,货币,
随着区块链技术成为社会关注热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况，最近两天，多地监管部门宣布，新一轮清理整顿已经在全国展开。?11月22日，有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（下称整治办）人士表示，区块链的内涵很丰富，并不等于虚拟货币。...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易场所,关于
区块链网络消息，深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范「虚拟货币」非法活动的风险提示。近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着「虚拟货币」、「数字货币」的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防...
知识:政策法规
...名义的非法集资风险。1.北京证监局：在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台12月27日，中国证监会北京监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。文中指出，严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务...
知识:虚拟货币,区块链,钱包,区块链游戏
...联网金融协会近日发布关于防范以区块链名义进行ICO（首次代币发行）与“虚拟货币”交易活动的风险提示称，据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现，近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质，此类活动并非真正...
知识:虚拟货币,区块链,关于防范代币发行融资,首次代