原文标题：《暗网丝绸之路一卖家认罪，承认比特币洗钱近 2000 万美元》原文作者：Danny Nelson原文翻译 ：张海琦 CoinDesk 中文 一名毒贩承认，他曾通过著名的暗网丝绸之路洗钱获利 1900 万美元。</blockquote>纽约南部地区（Southern District of New York）检察官周四宣布，与休·布莱恩·哈尼（Hugh Brian Haney）达成...
知识:暗网,比特币
加拿大是暗网市场的主要管辖区之一，也是世界上唯一拥有允许TOR进行比特币交易的加密货币交易所的国家。 刚刚透露，一个暗网站点已被意大利警方关闭。 贝卢斯科尼市场接受了门罗币，比特币和莱特币 据报道，意大利警方在意大利逮捕了三人，他们涉嫌在TOR上经营着一个暗网：贝卢斯科尼市场。 ...
知识:门罗币,比特币,加密货币交易所,莱特币
8 月 18 日，一名俄亥俄州居民承认犯有 2014 年至 2017 年间运营暗网比特币混合服务的洗钱阴谋指控，因为该案的法官承认比特币是一种价值储存手段和交换媒介。 法院尚未确定拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 的判决，但他将面临最高 20 年的监禁和巨额罚款。 Harmon 还同意没收 4,400 BTC，目前价值超过 2 ...
知识:比特币,货币,比特币交易,比特币人
区块链网络消息，美国司法部宣布，暗网新闻站点 DeepDotWeb 负责人 Tal Prihar 已对共谋洗钱罪认罪。根据美国司法部的指控，Tal Prihar 利用 DeepDotWeb 投放广告，引导读者进入各种暗网市场。Prihar 从此类广告回扣中赚取约 8155 枚比特币。随后，Prihar 通过加密钱包和空壳公司进行洗钱。Tal Prihar 于 2019 年被捕...
知识:比特币,政策法规,Tal Prihar,DeepDotWeb
...钱相关流程,这就为犯罪分子客户群创造了机会。 当前,比特币成为了暗网黑市交易的宠儿。暗网是一类经过加密的网站,普通用户无法访问,只有通过匿名代理工具才能访问。暗网中充斥着军火、毒品等非法交易,是违法犯罪甚至恐怖活动的温床。 国际执法部门近期在一起全球网络犯罪联合...
知识:比特币投资,比特币暗网黑市
...与传播，该事件至少还存在几点事实需要重点关注，例如事件与一起3亿美元暗网洗钱案有关，美国法律界对比特币的“货币属性”早已有共识，但是金融界却另有看法，所谓的美联邦法院是指华盛顿地区法院，只是近百家地区法院中的一家。那么，“比特币被美联邦法院判定为货币”影响如何，为什么...
知识:法币,暗网,以太坊,牛市,比特币
...8155 BTC。 目前，这些代币的总价值超过了4.8亿美元，ForkLog早些时候报道说，暗网市场Hydra的卖家已经提出了一种“取款系统”，用于匿名提取比特币。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻，信息图表和意见。
知识:比特币服务,提取比特币,代币,加密钱包
...与传播，该事件至少还存在几点事实需要重点关注，例如事件与一起3亿美元暗网洗钱案有关，美国法律界对比特币的“货币属性”早已有共识，但是金融界却另有看法，所谓的美联邦法院是指华盛顿地区法院，只是近百家地区法院中的一家。那么，“比特币被美联邦法院判定为货币”影响如何，为什么...
知识:货币,比特币,特币,比特币的
...|凯尔编辑|文刀2019年，涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、洗钱、项目方跑路等非法手段花样百出。成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作、非法集资等活动，给公众财产安...
知识:数字资产,加密货币,比特币等,数字货币
...，在法律的监管下也只能无处遁形，并将受到严厉的惩罚。比特币发展始于暗网其实比特币的第一个主要用户是黑市（深网或暗网），如“丝绸之路”。丝绸之路是一名叫做乌布利希的男子通过自学的编程，搭建的一个电商网站，而他自己也成了入驻的第一个商家。他把自己和女朋友种的致幻蘑菇放在...
知识:打击犯罪,比特币
...路背后的策划人罗斯·乌布利希特。 丝绸之路于2011年推出，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以在这里使用比特币（BTC）购买违禁药物，武器和其他非法物品。尽管在乌布利希特被捕后，丝绸之路在2013年被关闭，但许多人仍然使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法药物。 例如，海军刑事...
知识:加密货币,比特币,匿名性,使用比特币
...执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）因涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而被美国官员逮捕。他面临最高30年的监禁。根据Cleveland.com的说法，现年36岁的Harmon被指控串谋洗钱和管理无牌汇款服务。收费中最值得注意的一点是提到了Helix投币混合服务，该服务也属于Harmon。检方称...
知识:比特币,比特币钱包,暗网平台,达世币
借助加密货币的暗网犯罪活动正转向 Telegram、Signal 等去中心化平台，为此需要密切的国际合作和对技术的有效利用来加强监管。</blockquote>原文标题：《成都链安：骗局翻新，黑客叫卖 Zoom 账号密码，2020 年暗网活跃度倍增》 撰文：成都链安可以承认，由于加密货币的高度隐秘性与跨境能力，从加密货...
知识:比特币,支付,安全,暗网,隐私保护,Zoom
...，由于加密货币的高度匿名性与跨境能力，自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。可以说，暗网是比特币等数字货币最大的应用！曾经的「丝绸之路」，堪称暗黑版淘宝，是暗网中最具「品牌价值」的电商，其上进行着毒品等各式各样的非法交易，在 2013 年被执法部门关...
知识:以太坊,政策法规,技术,安全
...密货币的高度隐秘性与跨境能力，从加密货币出现以来，已经被公众将其与暗网、洗钱等网络犯罪“联系”起来。不可否认，暗网是加密货币最大的应用。以前的“丝绸之路”，可以看作“暗黑版京东”，是暗网中非常具“品牌价值”的电商，其上进行着毒品、枪支等多种多样的非法交易，在2013年被执...
知识:加密货币,比特币,混币,达世币