...惕股市“大神”、投资“大咖”、直播间喊单“导师”、冒牌财经评论员等各种角色，提防各种外盘交易、外汇期货，“比特币”、区块链技术“数字货币”等新型热点交易骗局。自从区块链技术大火，又在2019年11月被国家大力支持后，各类打着区块链旗号的产业层出不穷，但这些产业往往很多都未曾...
知识:区块链,区块链技术,虚拟货币,数字货币
...获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以花样翻新的各种名目发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作「虚拟货币是超越黄金白银的避险资产」概念，而实际情况则是其价格大幅下...
知识:炒作,风险,虚拟货币,诈骗
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知识:炒作,虚拟货币,骗局
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知识:骗局
...占2%比例，估算下50亿元人民币，这简直就是免费送钱。 扑街云数贸各种天花乱坠，无边际目的就是吸引更多人交钱上当，受害者不交钱上哪去买1万辆宝马，5吨黄金。 介绍中说全球各种国家都发行数字货币，完全扯蛋，目前没有那个国家已经发行数字货币并作为国家法定货币，所以基于...
知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销
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知识:炒作,虚拟货币,非法集资
...且，自从加密货币诞生以来，就有犯罪分子试图利用人们的诚实信用，创造各种欺诈方案。 幸运的是，安全部队在许多情况下都能够抓获这些骗子。 因此，美国希望为OneCoin骗局没收4亿美元。加密世界中的安全性网络安全是世界范围内越来越重要的话题。 正是随着越来越多的数据存储在网络上，找...
知识:加密货币,虚拟货币,区块链,虚拟币
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知识:炒作,虚拟货币,非法集资
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知识:虚拟货币,区块链,发行虚拟货币,区块链项目投资
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知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易市场,理性看待区
鉴查院上线以来，鉴叔见证了太多因为沉迷各种“区块链”骗局而深陷泥淖的人和家庭。尽管各路媒体、官方机构，包括鉴叔自己，都在不断为揭露“区块链”骗局努力，但类似的人间悲剧依然时不时在我们身边发生。越来越多的项目方转移阵地到4、5线城市、小县城甚至乡村，将魔爪伸向我们信息相...
知识:区块链,虚拟币,虚拟货币,开矿机
...风险的游戏并未就此退烧,不少投机者在比特币参数基础上做出修改,发明出各种山寨币,通过拉人头方式制造传销骗局。 这类行为往往披着金融创新外衣,隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大,相关部门亟须提高识别打击能力,采取更有效的监管举措。 上百种山寨币充斥网络 新型传销呈...
知识:山寨币传销骗局
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知识:比特币,虚拟货币,矿工,比特币的
...款成功」者传播，就能招募更多的「贪婪者」参与投资。其它 80% 资金通过各种渠道洗出境外。在吉安市中级人民法院归类虚拟货币和新概念外汇跟单为「最潮流骗局」，并点名了多个项目，包括张健五行币，下线多达 18 万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；亚欧币，诈骗 40 亿元，7 万余人被骗一...
知识:安全
鉴查院上线以来，鉴叔见证了太多因为沉迷各种“区块链”骗局而深陷泥淖的人和家庭。尽管各路媒体、官方机构，包括鉴叔自己，都在不断为揭露“区块链”骗局努力，但类似的人间悲剧依然时不时在我们身边发生。越来越多的项目方转移阵地到4、5线城市、小县城甚至乡村，将魔爪伸向我们信息相...
知识:虚拟货币