美国法院称爱尔兰银行用于洗钱2.73亿欧元加密货币骗局

爱尔兰银行被一名美国律师欺骗，目的是从一种加密货币欺诈中洗钱2.73亿欧元。

根据一份报告，这笔钱是从数十亿美元的OneCoin加密货币骗局中获得的。

根据提交给纽约法院的文件，检察官认为，美国律师马克·史考特（Mark S Scott）于2016年与英国央行（BoI）联系，他声称自己是在代表金融经纪公司Fenero Funds工作。

马克·斯科特（Mark S Scott）声称，所有资金都是从欧洲富裕家庭中募集的，Fenero Funds希望将所有资金用于金融服务和电信领域。根据提交给纽约法院的这份文件，斯科特先生告诉爱尔兰银行（BoI），他们需要提供服务，因为Fenero希望用欧洲资金投资于欧洲企业。

但是据报告称，这笔钱实际上是通过大规模的加密货币骗局筹集的，该骗局欺骗性地诱使人们购买一种加密货币计划。

该骗局中使用的一种加密货币OneCoin是一项数十亿美元的金字塔计划。根据美国司法部的说法，该计划完全基于谎言和欺骗手段，而通过BoI帐户流动的资金就是这种欺诈活动的收益。

该报告还说，在马克·史考特（Mark S Scott）与英国央行联系后，由于其起源于英属维尔京群岛，英国央行将Fenero帐户标记为高风险。该银行还告诉史考特先生，如果该银行的反洗钱（AML）知道资金所有权有任何变化，他必须提前通知他们，并且知道你的客户（KYC）指出帐户持有人有必要通知银行是否超过10％的资产所有权易手。

美国检察官声称，Fenero帐户的所有者从未披露所有权变更。律师欺骗银行相信，尽管它有风险，但它在背后有认真的投资者也是非常有利润的。

当从该帐户向阿拉伯联合酋长国（UAE）的另一家银行进行交易时，检测到Fenero帐户出现问题的第一个迹象。另一家银行未向纽约法院提交文件中未命名的银行，与英国央行进行了联系，要求其重新定级付款，此后，英国央行要求斯科特提供有关交易的详细信息。但是他没有提供任何信息，而是要求银行撤回交易。

根据该文件，美国检察官还要求英国央行的一些雇员来美国并在法庭上提供证据。但是，银行和证人坚持认为，他们只会提供来自爱尔兰的证据。

BoI在有关此事的声明中说：

“根据美国与爱尔兰之间的《司法互助条约》，我们将继续就此案保持密切联系并与美国当局合作。其中包括提供相关文件，并促进对爱尔兰银行前任和现任代表的广泛采访。爱尔兰提供的证词是国际审判中的标准程序。”

下一次是听证会，预计在今年年底举行。

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编译者/作者：不详

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