加密货币情报公司CipherTrace声称它可以跟踪700个数字令牌

由职员作家

一份声明称，总部位于加利福尼亚州门洛帕克的加密货币情报公司CipherTrace宣布了该行业最全面的虚拟资产跟踪功能，该功能涵盖近700个数字令牌和近100种加密货币总量的87％。

这包括以太坊（ETH），Tether，比特币现金（BCH）和莱特币（LTC）等前100种加密货币的87％以上。

这种扩展的监视支持还包括跟踪数百个ERC20令牌的功能。

CipherTrace CTO Shannon Holland说：“我要强调的是，区块链可视性的巨大飞跃并非易事。

他说，最新的努力是过去五年来辛勤工作的结果，并与全球监督机构和金融调查员（例如美国司法部，SEC，百慕大金融管理局和马耳他金融服务管理局）合作。

他说：“我们现在可以辨别并自动验证以前无法估计的数量的区块链数据，并以高度的信心对其进行表征。” “在未来几个月中，我们将继续添加更多令牌和区块链。”

该公司使用专有算法，数字浓缩，高级集群和Tradecraft相结合，以在公共区块链上跟踪信息。此外，Cip??herTrace还拥有近5.22亿个基于加密货币地址的归因数据点，例如帐户类型，帐户持有人，合约类型，合约所有者和其他元数据。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans说：“只有通过帮助虚拟资产服务提供商摆脱犯罪分子和恐怖分子的网络，该行业才能获得广泛采用和政府接受所要求的信任水平。” “直到现在，对于AML和CTF监控来说，大范围的加密货币生态系统仍然是不透明的。通过提供最全面的加密货币情报，我们正在帮助发展数十亿美元的全球加密货币经济。”

最终用户可以通过CipherTrace API立即使用CipherTrace 加密货币 Intelligence平台进行自动监控。用户将有权浏览完整的BCH，ETH，ERC-20和LTC地址，并查看有关交易，钱包，交易所和智能合约的宝贵细节。

该声明称，金融调查人员现在还可以追踪以太坊，比特币现金和莱特币在交易历史中的前后地址。

“比特币在金融犯罪调查中处于中心地位，因为它是最容易获得的加密货币，并且交易量最大。”尽管如此，每天仍有数十亿美元通过替代币交易，” CipherTrace的财务调查负责人Pamela Clegg解释说。

“要弥合加密货币洗钱鸿沟，我们必须揭露整个生态系统中发生的非法交易的真实数量。该平台扩展可以通过向监管机构，交易所和投资者提供90％以上的虚拟资产市场交易量的可见性来实现这一目标。”

此外，在追踪以太坊地址时，CipherTrace用户现在还可以浏览感兴趣的ERC-20交易，或研究和浏览智能合约。只需单击合约图标，CipherTrace就会显示智能合约的详细信息，包括所有交易，交易对手和交易对手属性。

预计银行和其他加密货币资产业务将从增加对ERC-20和其他重要代币的支持中受益。

“要完全遵守AML / CFT法规，就需要监控ERC-20交易中的非法活动。此外，交易所需要向其银行合作伙伴保证，他们了解并可以监控与这些和类似令牌相关的风险。” CipherTrace首席执行官Jevans说。

增强的平台现在还包括警报功能，可提供交易和变更通知以解决风险等级。监视列表地址会受到持续监控，并且每当感兴趣的地址发送或接收付款时，都会发送警报。

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编译者/作者：不详

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