反洗钱力量现在专注于加密货币空间–区块链技术

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）最近以加密货币形式表达了他对洗钱的立场，指出反洗钱（AML）法律适用于所有人。他特别谈到了加密货币领域，他说所有向加密货币用户提供匿名的公司都应考虑这些反洗钱法律。

非法活动一直是加密货币领域的主要关注点，但是这些不幸的事情与区块链和加密货币的所有其他卓有成效的方面一同出现，包括透明性，匿名性，去中心化，低费用的高速交易等。零知识证明虽然为用户提供了信心，但它们也促进了加密货币领域的非法思维。这就是为什么暗网由于难以追踪而使用加密货币作为支付方式而非传统法定货币的原因。肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）主要担心与这些身份隐瞒公司有关，这些公司不仅隐瞒普通用户的身份，而且在不知不觉中隐瞒犯罪活动。他要求这些货币应允许追踪，以便可以追踪所有这些活动。他说：

你想知道一个原因……交易另一端的人–他们可能正在从事某种非法活动。无论是阿片类药物……还是另一面的人口走私……你都想知道那个人是谁。

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他还指出，FinCEN仅要求提供“ ..名称，地址，帐号，交易，收款人和金额。”这里要注意的是，如果政府当局可以访问所有这些信息，它将否区块链和加密货币？哪个应该是独立于政府和当局的金融体系？他进一步说出自己的理由：

因此，当你告诉我你不知道对方在哪时，你会遇到很大的问题。因为你必须知道，这就是我们的期望。

不仅是FinCEN，政府间机构FATF也对与稳定币和Libra（Facebook即将推出的数字货币）有关的洗钱活动表示担忧。他们认为，大规模发布Libra和其他稳定币之类的项目不仅会阻碍洗钱和恐怖融资的侦查过程，而且由于Facebook用户数量众多而被大量采用将使这种情况不复存在。手。金融行动特别组织主席在接受采访时说：

如果稳定币得以普及，可能会导致洗钱和恐怖分子融资方面的新风险。

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这里要注意的另一点是，FinCEN是国会指示进行的，以研究区块链技术并找出漏洞。国会也变得非常活跃，并引起了人们对Libra及其金融体系将如何应对加密货币带来的不利影响的担忧。 Telegram的本地区块链TON也成为了SEC的猎物，SEC要求Telegram停止与TON相关的运营，并指责他们进行17亿美元的非法ICO。

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随着加密货币的蓬勃发展以及Libra和TON等项目的兴起，是什么让国会和其他机构（例如SEC，FATF和FinCEN）突然如此关注？这些法规进入加密货币领域的迹象吗？只有时间证明一切。

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编译者/作者：不详

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