据称，在公司总裁被捕后，加密货币Capital的创始人被指控犯有三项刑事罪。

加密货币交易所Bitfinex的总顾问称，加密货币Capital的创始人已被美国纽约南区检察官以三项刑事罪名起诉。此前有消息称，加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee昨天在波兰被捕。

Bitfinex的总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）在一份声明中说：“加密货币资本公司的另一位负责人奥兹·约瑟夫（Oz Yosef，也称为奥兹·约瑟夫（Oz Joseph），已被美国纽约南区检察官以三项刑事罪名起诉。”曼哈顿美国检察官办公室既没有确认也没有否认这一要求。在许多情况下，起诉书通常都是密封的，直到对象被捕为止。

约瑟夫下落不明，创立并经营了这家巴拿马公司，该公司多年来为主要的加密货币公司提供银行服务，包括Binance，Bitfinex，Kraken，BitMEX，现在已经破产和贬低了QuadrigaCX。据称，加密货币Capital在不知情的情况下piggy带了包括汇丰银行在内的主流银行的服务。

当执法部门没收其8.5亿美元的资金（属于Bitfinex）时，该公司便成为众人瞩目的焦点。纽约总检察长随后就其弥补失踪资金的方式提起诉讼。这引起了交易所所使用的巴拿马公司的注意，因为它似乎没有银行牌照。

霍格纳说：“ 加密货币Capital为Bitfinex并代表其处理了数年的资金。在此期间，Bitfinex依靠加密货币Capital的各种系统表示，包括来自Molina和Yosef的证明，这是错误的。”

今年五月，联邦检察官指控该公司背后的两个主要人物为银行欺诈和经营未经许可的汇款业务：Reginald Fowler，现年60岁，亚利桑那州商人；以色列的Ravid Yosef，据信与Oz Yosef有关系。

随后，伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）在希腊被捕（据Bitfinex称，几个月前），并于周四乘飞机返回波兰接受提审。当局指控李光耀是国际毒品卡特尔的一员，并经营洗钱活动，在拉丁美洲和欧洲之间掠夺资金。

到目前为止，关于加密货币资本的神秘创始人奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）的评测很少，他没有被包括在与该公司有关的任何早期指控中。

正如Decrypt透露的那样，根据两家公司的说法，Yosef（也称为Ozzie Joseph）是加密货币Capital背后的主要人物，也是与之合作的公司的负责人。

ShapeShift首席执行官Erik Voorhees告诉Decrypt他六年前在巴拿马认识Oz时，他说他根本不记得任何有关他的细节。也许我们即将发现。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。