波兰警方将加密货币Capital总统拘留

据当地新闻媒体称，与Bitfinex交易所丑闻息息相关的一家支付处理公司加密货币Capital的负责人已被波兰警方逮捕，罪名是洗钱和贩毒。

加密货币Capital过去的黑暗和阴暗已经有相当长的一段时间了。尽管陷入困境的加密货币交易所如Bitfinex和QuadrigaCX以及加密货币发行人Tether仍然是纽约总检察长的主要目标，但曾经著名的银行服务服务商加密货币Capital现在已成为所有调查的重点。

加密货币Capital及其与不良交易所的关系

一切始于现已倒闭的QuadrigaCX交易所，该交易所选择将其资金委托给这家著名的公司，并在去年面临提款问题，公开谴责加密货币Capital的资金损失。像Coinapult这样的低调交易平台去年也面临类似QuadrigaCX的提款问题。如今，随着交易所平台Bitfinex的铆接故事不断发展，加密货币Capital所谓的角色变得更加透明。

据波兰报纸报道，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）在希腊被捕，并于周四飞往该国。 Lee被指控积极参与国际毒品卡特尔的组织和大规模洗钱活动，挪用了欧洲和拉丁美洲之间的资金。

波兰国家检察官办公室表示，从这些非法活动中获得了大约三亿五千万美元（3.5亿美元），并将该组织的账户从2016年12月至2018年2月转移到了波兰的各种银行账户中。

被捕是波兰检察官办公室历史上最严重的安全袭击，在发出逮捕令后，逮捕是许多国际安全部队的共同努力，包括国际刑警组织，欧洲刑警组织和美国缉毒局（DEA）今年三月在欧洲。

与此同时，逮捕消息传来之际，Bitfinex的传票申请要求追回丢失的八亿八千万美元（8.8亿美元）的资金，这家丑闻公司声称，这笔资金已被波兰当局冻结。

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编译者/作者：不详

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