Bitfinex否认有关洗钱的指控自称是受伤者

10月初，Siam区块链报道说，加密货币资本董事长Ivan Manuel Molina Lee被波兰警方逮捕，罪名是参与全球毒品卡特尔。并且还参与了Bitfinex交易平台上的洗钱流程。

但是，最近Bitfinex表示声称他们已成为“公司受骗”支付服务提供商加密货币Capital的“欺诈受害者”据称被加密货币Capital主席Ivan Manuel Molina Lee贪污Bitfinex的钱至8.8亿美元，并于周四被波兰警方逮捕，罪名是洗钱。钱

官员们说，莫利纳·李的罪行包括“使用交易所委员会为哥伦比亚的毒品卡特尔洗黑钱。加密货币是一种工具。”

上周五，Bitfinex在一份声明中表示，它将“事件的解释”到美国和波兰，公司将在此处寻找丢失的加密货币 Capital。根据Bitfinex的声明，加密货币Capital在Bitfinex的前面显示了“诚信，银行系统，严格的合规计划和金融许可证”。

莫利纳·李（Molina Lee）有需求，因为她从非法来源洗了15亿兹罗提（波兰货币），约合3.9亿美元。根据波兰报纸W Polityce的报道，Bitfinex否认了有关其参与加密货币Capital洗钱活动的传闻。

“我们无法透露有关加密货币Capital客户或其他客户的任何信息，但有关加密货币Capital关于加密货币Capital为Bitfinex或他人的利益洗钱或其他非法行为的指控。我们的客户都是虚假信息，” Bitfinex总法律顾问Stuart Hoegner说。

资料来源：coindesk

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编译者/作者：不详

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