Bitfinex指控证实，加密货币Capital的Oz Yosef被控欺诈

加密货币Capital的Oz Yosef是公司的原则，10月23日星期三被纽约州萨瑟恩区的美国检察官办公室以三项刑事罪名起诉。这意味着，Bitfinex在本周早些时候对我们提出的指控阅读区块链新闻。

Bitfinex的总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）上周五所作的陈述是真实的。根据法院文件，加密货币Capital的奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）被指控串谋犯银行欺诈罪和串谋经营无证货币转账业务。

在法庭文件援引的其中一项行为中，约瑟夫向一位不愿透露姓名的消息人士发了一条短信，称“有必要向位于巴哈马的一家银行转账10,000,000美元，因为他知道资金将从银行开立的银行账户中转出。位于纽约曼哈顿。''

在包括美国在内的一些国际机构进行刑事调查后，加密货币Capital的资金被冻结，其中约8.8亿美元属于与公司保持关系的加密货币交易所Bitfinex。资金损失是纽约检察官办公室针对与Tether和Bitfinex的关系进行新调查的原因。

周四，波兰当局以洗钱罪将加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李引渡到波兰。现在，他被控洗黑15亿兹罗提或超过3.9亿美元。被捕后，霍格纳（Hoegner）代表交易所发表声明，声称Bitfinex是欺诈行为的受害者。霍格纳还说，约瑟夫已经被纽约南区起诉，尽管法院文件尚未发布以证明这一点。

起诉书的结果是，优素福将没收上架的资产，“代表可溯源到委员会的上述犯罪所得的数目。”法院文件上架了资产清单，其中包括加密货币Capital的主要Reginal Fowler所指控的资产。今年春天初，他在美国检察官办公室提供了影子银行服务。

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编译者/作者：不详

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