另一位加密货币Capital员工被控欺诈，阴谋

加密货币Capital的另一名雇员，名为Oz Yosef的高管，于周三被美国纽约南区检察官以银行欺诈和共谋罪名提审。

自4月以来，命运多crypto的加密货币交易所和稳定币运营商Tether的姊妹组织Bitfinex一直在新闻中报道，据称涉及金额高达八亿五千万美元（8.5亿美元）。

但是，上周五，这名受害者成为受害者，因为陷入困境的公司总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）否认了洗钱指控，而是声称该公司是由加密货币Capital（付款伙伴）经营的欺诈行为的受害者。处理其提款和交易。

Bitfinex声称，加密货币Capital在多个银行账户中进行了资产不公平分配，目前美国，英国，波兰和葡萄牙的监管机构已将其冻结，这使其难以收回。

结果，周四，波兰警察逮捕了这家支付处理公司的负责人伊万·曼努埃尔·莫利纳·李，将其钉在棺材上。他的被捕与波兰国防部早些时候缴获的三亿五千万美元（3.5亿美元）有关。

加密货币资本逮捕继续

毕竟，在行政人员约瑟夫（Yosef）最近被捕之后，Bitfinex的主张似乎还是有些道理。根据官方法庭文件，优素福因三项罪名被捕-串谋犯银行欺诈，银行欺诈和串谋经营未经授权的汇款业务。

一个公然的阴谋行径，据称约瑟夫发短信给一个不愿透露姓名的消息来源，目的是向巴哈马的一个离岸账户转账一千万美元（一千万美元），尽管他知道转账将由位于纽约的一家银行进行。向徒手抓捕的警察。

因此，Bitfinex声称该公司将其陈述（包括约瑟夫的陈述）委托给了总部位于巴拿马的付款处理商，最终证明是涉嫌串谋者，这一事实在某种程度上被证明是正确的。

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编译者/作者：不详

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