我是欺诈的受害者，Bitfinex声称-加密货币监管

加密货币交易所Bitfinex拒绝参与洗钱活动。它说加密货币资本提交了虚假文件。

由于所有错误的原因，Bitfinex再次成为人们关注的焦点。上周，加密货币Capital Corp.的首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌通过Bitfinex交易所洗钱而被引渡到波兰。据称这笔钱属于国际毒品卡特尔。但是交易所驳斥了对此的任何认识。

但今年早些时候，Bitfinex将8.5亿美元转入了加密货币Capital支付服务的账户。此后不久，交易所失去了与他们的联系。他们用其姊妹公司Tether的储备来弥补损失。后来，葡萄牙，波兰和美国当局没收了这笔资金。

该交易所发布了有关情况的官方声明。它解释说，加密货币Capital提交了有关金钱来源的虚假文件。

“ Bitfinex是欺诈行为的受害者，并向包括波兰和美国在内的有关当局表明了立场。我们不能谈论加密货币Capital的其他客户。但是，任何关于以Bitfinex或其客户的名义要求加密货币Capital洗钱或其他任何非法资金的建议都是错误的。”

这些指控可能会造成不可挽回的损失

Bitfinex必须使用其附属公司的储备金。因此，他们弥补了加密货币Capital资金的损失。但是，此借入程序不符合要求的标准。纽约总检察长在四月对交易所提出了指控。

到目前为止，纽约最高法院上诉庭做出了裁决。但是公司仍然需要提供支持文件。

因此，法律斗争尚未结束。 Bitfinex竭尽全力续约冻结的8.5亿美元。 10月18日，他们在这方面提出了新的申诉。

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编译者/作者：不详

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