加拿大监管机构抓住麻烦的加密货币交易所

不列颠哥伦比亚证券委员会已控制了一家加密货币交易所，据称该交易所欠客户超过1200万美元。爱因斯坦交易所原计划在投诉，诉讼和洗钱调查期间关闭。在收到多次投诉后，加拿大监管机构还对另一家加密货币交易所采取了行动。

另请阅读：OSC专员对比特币，绿灯比特币基金提出质疑

交易所扣押

不列颠哥伦比亚证券委员会（BCSC）已控制了位于温哥华的加密货币交易所。监管机构周一宣布，不列颠哥伦比亚省最高法院已批准其“任命临时接收人以保存和保护爱因斯坦交易所任何资产的命令。”法院指定的临时接收人格兰特·桑顿有限公司进入并为该交易获得了担保。该委员会透露，爱因斯坦交易所于11月1日开业。

法庭上详细归档的文件表明，BCSC已收到许多关于客户无法在交易所使用其资产的投诉。 BCSC执行董事Peter Brady告诉CBC新闻：“我们两次向交易所发送了一些信息请求，但没有得到答复，” 10月31日补充说：

然后，我们与该公司的律师进行了交谈，并了解到该交易所打算在30至60天内因缺乏利润而关闭，随后该法律顾问下台，因此引起了我们的关注。

布雷迪指出，该委员会还已就可能在交易所洗钱的问题通知联邦执法部门。该委员会于五月开始调查该交易所。

BCSC是独立的省政府机构，负责监管不列颠哥伦比亚省的资本市场。监管机构强调，它尚未授权任何公司作为加密货币交易所运营。但是，它已向基金经理授予注册权以运营加密货币投资基金，并批准了比特币信托。

调查

爱因斯坦交易所成立于2017年12月，由不列颠哥伦比亚省居民迈克尔·奥贡·古克图克（Michael Ongun Gokturk）担任交易所唯一董事。爱因斯坦提供了19种加密货币兑美元的交易，并接受了加元，美元和加密货币的客户存款。

BCSC执法部首席调查员Sammy Wu在宣誓书中说：“从BCSC员工的角度来看，爱因斯坦经营的交易平台涉及证券交易。”根据《证券法》第144条，Wu要求其提供财务信息。交易所，包括其法定和加密货币余额，以及其法定和加密货币的存储位置。交易所没有提供任何信息，在吴提出要求后两个小时，交易所的律师通知吴，他不再代表爱因斯坦。尽管如此，吴宗宪仍了解到该交易所的关闭计划，以及将其出售给一家美国公司的失败尝试。他认为，爱因斯坦不当使用了客户的资产。

宣誓书进一步描述，由于无法从律师那里获得必要的信息，Wu亲自去了交易所的办公室，却发现电梯锁在了所有楼层。 “我打了Gokturk在他们网站上上架的电话号码，录音说他们的所有经纪人都不可用。我打电话给Gokturk，他的语音信箱说他不可用，并发送短信，因为他不检查语音信箱。我给他发了一条短信，”吴说。

BCSC工作人员已确定，爱因斯坦交易所欠客户的款项超过16,322,705加元（约合12,398,726加元），包括超过1100万加元的加密货币和约500万加元的现金。尽管爱因斯坦交易所声称其“有足够的加密货币资产来满足客户的提款要求”，但监管机构指出，该交易所的律师拒绝具体说明这些资产的所在地。

投诉与诉讼

据CBC新闻报道，爱因斯坦交易所还面临着上个月提起的两起民事诉讼，Gokturk尚未对此做出回应。香港的Sino Allied提起第一项诉讼，指控爱因斯坦交易所一再未能支付因购买Tether而欠的100万美元。

温哥华技术企业家斯科特·纳尔逊（Scott Nelson）向Gokturk提起了第二次诉讼，他说他未因转让50 BTC而获得报酬。这位企业家声称，Gokturk告诉他，他会汇款，但“一再将失败归咎于技术问题”，然后说，他会给他一张银行汇票，但始终没有兑现。此外，新闻媒体报道说，4月对Gokturk及其与美国运通信用卡上欠款有关的交易作出了缺席判决。

据报道，除了爱因斯坦交易所之外，BCSC还在调查针对另一家加密货币交易所-基于纳奈莫的Ezbtc的投诉。 BCSC的一位发言人告诉新闻界，由于“客户资产有风险”，监管机构已对交易所采取了行动，并指出已收到有关该交易所的数起投诉。

你如何看待BCSC抢占爱因斯坦交易所并采取行动反对另一家？在下面的评测部分让我们知道。

免责声明：本文仅供参考。它不是购买或出售的要约或要约，也不是对任何产品，服务或公司的推荐，认可或赞助。 Bitcoin.com不提供投资，税收，法律或会计建议。对于使用或依赖本文中提及的任何内容，商品或服务或与之相关的任何损失或损失，公司或作者均不承担任何直接或间接责任。

图片由Shutterstock和BCSC提供。

你是否知道可以使用我们的非托管，对等本地比特币现金交易平台私下买卖BCH？ local.Bitcoin.com市场现在有来自世界各地的数千名交易BCH的参与者。如果你需要一个比特币钱包来安全地存放代币，可以在这里从我们这里下载一个。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。