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俄罗斯情报局FSB与4.5亿美元的比特币丢失有关

2019-11-18 不详 来源:区块链网络

俄罗斯联邦安全局(FSB)与有争议的加密货币交易所世界交易所(WEX)失踪的4.5亿美元比特币有关。

有争议的交易所WEX / BTC-e

在2018年末,总部位于俄罗斯的加密货币交易所WEX因洗钱罪名被洗劫,数亿美元的比特币和其他加密货币资产的消失。根据BBC 11月15日发布的报告,俄罗斯FSB情报机构可能在挪用丢失的资金中发挥了作用。

WEX以前被称为BTC-e,之后因涉嫌参与洗钱活动而在2017年被国际当局关闭。交易所涉嫌的运营商亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)当时被捕,并被指控自2011年交易所成立以来洗钱超过40亿美元。

普华永道在今年早些时候的一份报告中说:

WEX以其涉嫌参与洗钱约40亿美元,转移资金以促进普华永道追踪的威胁行为者的运营而闻名,其被称为Blue Athena,并负责兑现自2014年以来支付的所有勒索软件付款的95%。

FSB加密货币基金

根据BBC报告,WEX / BTC-e联合创始人Alexey Bilyuchenko表示,他被迫在2018年将有关客户数字钱包的信息移交给FSB成员,据情报机构称,情报局曾利用这些信息获得超过4.5亿美元的用户资金。

英国广播公司声称已经从个人那里获取了录音,讨论了将WEX置于FSB控制之下的重要性,其中包括英国广播公司确定为康斯坦丁·马洛费耶夫的一个人,他是目前受到美国制裁的亲克里姆林宫的俄罗斯亿万富翁。

据报道,Bilyuchenko接到多个电话,威胁说如果他不遵守将关闭WEX交易所。根据该报告,这位WEX联合创始人于2018年4月的三天内被带到莫斯科的FSB办公室,在那里他移交了包含访问交易所用户资金细节的闪存驱动器。

Bilyuchenko说,他被告知,WEX客户的资金将被转移到“ FSB俄罗斯基金”。交出数据几个月后,WEX冻结了客户资金和提款,直到2018年底完全关闭。

特色图片来源:照片通过Pixabay.com

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编译者/作者:不详

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