美国：美国国税局（Internal Revenue Service）监控比特币ATM可能的非法活动

Twitter作者： @arnaldochoa
随着实体采取行动以确保不使用加密货币绕过税收义务，它现在密切关注用户和比特币ATM运营商

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美国税务局国税局（IRS）的研究人员目前非常关注由加密货币亭和比特币ATM（也称为BTM）引起的可能的税收问题。更具体地说，他们专注于促进非法活动（例如逃税或洗钱）的潜力。

根据11月15日彭博社法律和Coindesk今日引用的消息，美国国税局刑事调查主任John Fort表示，尽管迄今为止尚未公开涉及加密货币亭的公共案件，但他的团队正在与当局监视技术所允许的非法活动。

在景点

在纽约举行的一次区块链会议中，福特在接受彭博社法律采访时说：“我们正在分析那些可能与或不与银行账户关联的货币。”福特补充说：“如果你能进账，投入现金并取出比特币，显然，我们可能会对使用自助服务终端的人以及资金的来源感兴趣，而且对自助服务终端运营商也很感兴趣。”

这些机器位于美国许多主要城市，允许用户将法定货币兑换成相应数量的特定加密货币，并且在某些情况下，由于不良行为者可能会使用该机器进行洗钱而受到批评。钱

信息亭通常会收取固定的使用费，这使他们可以收取客户交易所的部分现金。

以不同方式欺诈

尽管大多数加密货币机器提供商实施用户验证措施并由合法公司管理，但仍有一些BTM案件由罪犯操纵的情况。今年夏天，由欧洲刑警组织（Europol）和西班牙国民警卫队（Spanish Civil Guard）领导的执法机构捣毁了一个使用BTM洗钱的犯罪组织，并称其暴露了违反欧洲标准的行为。

福特说，一般来说，美国的运营商会根据法律要求为其用户提供“了解其客户”（KYC）的服务，并反对洗钱验证。不过，他说：“我们认为有些人对这些规定的遵守程度不同。”因此，国税局将重点放在与运营商的“合规性问题”上。

福特还表示，他认为加密货币税收问题正在出现，并指出非法税收活动可能以多种方式发生。他补充说，鉴于固有的缺乏透明度和可见度的问题，这方面可能存在违规行为。

他说：“我们尚未提交任何公开案件，但确实有与加密货币税收问题有关的未结案件。”

超越

彭博社法说，美国国税局也可能会开始进一步调查。福特说，该机构不仅在分析美国的加密货币交易所，而且还在分析来自国外的加密货币交易所。

福特在大会上的一次讲话中说：“我们担心，随着美国局势的恶化，我们正在推动人们进行外汇交易。” “我们还必须专注于这一点。”

据DiarioBitcoin称，10月，美国国税局发布了有关加密货币税收待遇的新指南。

再往前，7月，税务机构向加密货币所有者发送了警告信，敦促纳税人对其持有的财产缴税或提交各自的纳税申报表。

只需记住，全球有6,000多个比特币ATM，其中70％在美国。

资料来源： Coindesk， 彭博社。

Arnaldo Ochoa / DiarioBitcoin版本。

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编译者/作者：不详

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