澳大利亚银行西太平洋银行（Westpac）违反洗钱法

澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac Banking Corp）目前面临多项指控，其中一项是有史以来最大规模的反恐和洗钱（AML）法。根据《华尔街日报》的报道，这家澳大利亚银行违反了AML准则2300万次。

西太平洋银行一直被誉为最安全的银行之一，享有很高的声誉。但是，近年来，这家澳大利亚银行已开始成交量入丑闻。

根据澳大利亚政府金融情报局（AUSTRAC）的数据，自2013年以来，西太平洋银行的违规行为就发生了，当时该银行对银行间洗钱，恐怖分子融资风险管理和合规采取了临时性方法。此外，该银行允许因剥削儿童而被捕的客户开设账户，从而违反了剥削儿童的风险控制措施。

自从《华尔街日报》周三上午发表报告以来，该银行的股价已下跌3.3％，而且据报道，这是过去四年来首次年度利润下跌。

西太平洋银行（Westpac Banking Corp）首席执行官布莱恩·哈茨（Brian Hartzer）对银行的状况发表了评测，承认发生了失败，但坚持认为该银行
已投资改善金融犯罪风险管理，其中之一就是采用了一种自动检测此类行为的系统。

这不是第一个涉足这种情况的澳大利亚银行。大约一年前，澳大利亚联邦银行被指控违反洗钱规定，共进行了5300次，从而导致澳大利亚最大的公司民事罚款超过4.75亿加元。

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编译者/作者：不详

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