OneCoin背后的律师被判洗钱4亿美元

关键事实：

• 马克·斯科特可能面临最高50年的监禁。
• 检察官说，他们收到了5000万美元的洗钱资金。

纽约南区检察官办公室报告说，OneCoin的律师马克·斯科特被判犯有洗钱4亿美元和进行银行欺诈的罪名。美国法院宣布，斯科特还获得了5000万美元的款项来开展这些业务，并指出OneCoin是与加密货币有关的“大规模国际欺诈计划”。

在11月4日开始的为期18天的审判中，确定律师创建了欺诈性的投资基金，用于该目的。这些资金后来被用来购买豪华汽车，房地产和游艇。斯科特现在可能面临最高50年的监禁，20年洗钱和30年银行欺诈罪。

?马克·斯科特（…）以其作为公司律师的专业知识建立了虚假的投资基金，并用其洗钱了数亿美元的欺诈行为。检察官办公室在新闻稿中说，这些口袋里充斥着从OneCoin计划受害者手中窃取的超过5000万美元的钱。

律师于2018年9月5日在马萨诸塞州被捕，对指控不认罪，因此他可以被判处满期徒刑，即50年监禁。埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）法官的裁决将于2020年2月21日宣布。

OneCoin计划

对于美国司法人员而言，OneCoin是一个多层营销网络，会员可以通过该网络获得佣金，以吸引其他人购买加密货币套餐。这是一个由Ruja Ignatova于2014年在保加利亚成立的组织，他被称为“加密货币女王”或“加密货币女王”，自2017年以来一直未在公众场合露面。

后来，OneCoin受到了国际媒体的关注，在BBC网络的一系列播客中，发现该地块吸引了来自175个国家的人们，投资者和分支机构之间的收款总额约为4,000英镑（51.6亿美元）。

对斯科特的审判是在同一个月进行的，“皇后加密货币”的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫承认他参与了OneCoin欺诈。伊格纳托夫于今年3月在美国洛杉矶国际机场被捕。参与诈骗的人与当局签署了一项合作协议，以与涉及其姐姐的调查进行合作。

在斯科特审判的一次听证会上，伊格纳托夫还作证并提供了有关其妹妹和OneCoin失踪的详细信息。该男子表示，自从他失踪以来，他从未与姐姐交谈过，但是在那之前，他告诉他，OneCoin的批评者是仇恨者，她已经“非常疲倦”。伊格纳托夫在接受《内城报》采访时透露，她担心亲密人士会把她交给联邦调查局。

OneCoin案是与涉嫌诈骗有关的加密货币生态系统中最具代表性的案件之一。今年7月，其发起人中有6名在意大利被捕，并被指控犯有欺诈罪。尽管在欧洲发生了这种情况，但在美国，一个名为Donald Berdeaux的用户对OneCoin提起了诉讼，称其损失了约75.5万美元。

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编译者/作者：不详

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