Coinbase申请合规监控系统专利以关闭非法账户

Coinbase最近申请了一项专利，该专利可以最大程度地减少美国加密货币交易所的非法活动。交易所在11月19日提交的文件中解释说，该帐户监控系统使用多种因素来识别帐户并根据其活动和交易对其进行评分。

这些因素包括几个数据集，其中一些来自用户，而其他则由合规性系统本身确定。通过从交易所收集重要数据点并将信息与法规遵从系统并置，Coinbase可以评估帐户的可信度。

“调查员可以通过对接收或发送付款的交易各方进行研究，并确定这些交易方是否经常参与非法活动，来确定是否将账户用于非法活动。该文件解释说，例如，相对容易地确定发送或接收付款的一方从事在线服务是非法的。

大交易受到严密监控

被确定为可信赖的帐户将保持不变，而黑幕帐户将受到严格审查，尤其是涉及2000美元以上交易的帐户。法规遵从系统还被设计为自学习模型，从而使其能够在以后的帐户监视中获得更高的准确性。

Coinbase一直都有严格的了解你的客户和反洗钱协议。这个新系统为其本身及其用户增加了一层保护，同时还为调查人员提供了追踪从事非法活动的人员的手段。

对跟踪功能的需求不断增长

鉴于洗钱活动的普遍性以及对恐怖分子融资和毒品交易商在加密货币领域转移大量资金的担忧，世界各地的监管机构一直在对加密货币交易所制定严格的法规。 2019年，安全研究公司CipherTrace发布了一份报告，得出结论认为，加密货币盗窃导致资金损失达44亿美元，去年同期为17亿美元。

出于这些原因以及其他一些原因，加密货币公司正在创建软件来追踪这些非法行为者。加密货币，知道你的交易，反应堆和TRM实验室只是为应对这一日益严重的问题而开发的众多产品和计划中的一部分。

TokenPost | （电子邮件受保护）

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编译者/作者：不详

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