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CipherTrace:随着加密货币交易所与KYC的争夺,“旅行规则”的幽灵越来越多

2019-11-29 不详 来源:区块链网络

如果20国集团(G20)的金融行动任务组(FATF)对此有话要说,那么加密货币经济学的狂野时代已经过去。

但是,根据区块链调查公司CipherTrace的说法,似乎很多世界顶级加密货币交易所仍未做好充分准备,无法满足FATF即将出台的“旅行规则”的更大要求。

这是CipherTrace新发布的“ 2019年第三季度加密货币反洗钱(AML)报告”,其中包括该公司最近对120种流行的加密货币交易所的“了解你的客户”(KYC)保护措施的调查结果。

加密货币追踪

CipherTrace发现,在这120个交易所中,有66%采取了“弱或多孔”的KYC做法。此外,区块链侦探同样发现,促进隐私代币交易(旨在更好地使其用户匿名化的加密货币)的交易所中,有63%的KYC控件低于标准。

这里的盛大外卖?如果其中许多交易所已经在基本KYC方面苦苦挣扎,那么他们远未准备遵守FATF的旅行规则,该规则将于7个月内生效。

早在6月,FATF就建议G20(一个由19个主要国家和欧盟组成的有影响力的政府间经济论坛)实施旅行规则,该规则将对所有机构推动的,价值更高的加密货币交易强制执行更严格的报告要求。超过$ 1,000 USD或?1,000 EUR。

尽管一些交易所已经在遵守新规则方面取得了长足的进步,但其他交易所的时钟却用光了。

CipherTrace在第三季度报告中表示:“尽管如此,大多数加密货币交易所还没有符合FATF指南的技术解决方案。”

利益不是微不足道的

当归因于FATF准则的国家/地区未能满足这些准则的要求时,它们就会面临各种问题。 FATF不仅可以将这样一个国家列入黑名单,而且其他国家也可以施加经济和政治压力来强制遵守。

对于当时涉及的州来说,目前正在法院通过国内法律,以确保虚拟资产服务提供商(VASP)遵守FATF的旅行规则。这些国家确实具有影响力:FATF的37个成员国目前占世界GDP的80%。

因此,如果这些国家的加密货币交易所仍然对KYC和《旅行规则》缺乏足够的了解,它们将为国内监管机构提供一个巨大的支持目标。

CipherTrace说:“这使公司难以及时找到技术解决方案,以避免可能受到的严厉处罚或列入黑名单。”

监管环境趋紧之际,世界各地的官员越来越决心打击通过数字货币进行的非法活动(或潜在的非法活动)。

例如,在其第三季度报告中,CipherTrace强调了Kunal Kalra的案子,他最近在美国联邦法院对一系列犯罪指控认罪,这些指控与在没有适当的KYC控制的情况下经营比特币ATM有关,包括“经营无牌汇款业务,洗钱货币工具,以及无法维持有效的反洗钱计划。”

该案只是一个国家的一个例子,但它表明,公然违反者对当局来说是轻而易举的事。随着全球范围内对加密货币的监管压力不断增加,这些果实将越来越多地被采摘。

FATF在今年早些时候宣布:“犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁是严重而紧迫的,FATF希望所有国家在虚拟资产活动和服务提供商的背景下迅速采取行动,以实施FATF建议。”

美国加密货币交易所Coinbase就其KYC合规性采取了积极主动的方法。本周,“独角兽”公司获得了自动KYC系统的专利,该系统可以根据用户的活动为他们“打分”。

CipherTrace帖子:随着加密货币交易所与KYC的斗争,“旅行规则”幽灵成长首次出现在Blockonomi上。

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编译者/作者:不详

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