蹭热度、地下炒币……警惕区块链成骗子“新衣”

蹭热度、地下炒币……警惕区块链成骗子“新衣”

“无中生有”蹭热度 地下炒币忙“忽悠” 诈骗传销“换新衣”

警惕区块链成行骗“金字招牌”

发展利用区块链要守正创新，回归技术和应用本源

　　近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗的行为大有抬头之势。

　　业内人士建议，发展和利用区块链技术，要守正创新，回归技术和应用本源。一方面，大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地；另一方面，监管部门警惕一些借区块链炒作行骗苗头和部分区块链项目的泡沫风险，给区块链创造一个更安全、更干净的发展空间。

区块链概念成股市“必蹭热点”

　　当前，不少投资者存在短期“爆炒”心态。星合资本首席科学家胡震说，从最近股市波动来看，一些投资者其实并不关心区块链技术，也不关心区块链能够为上市公司带来多少收益，只是单纯希望公司能跟区块链挂钩，然后有游资助推股价上涨。

　　传统资本市场，对于区块链的社会关注上升反应最为敏感。

　　10月28日，A股收盘时区块链指数大涨8.05%，单日涨幅创历史新高。当日涨停股达到96只，市场疯狂程度一度不亚于当年的雄安新区、创投、工业大麻等大热门题材。此后，区块链概念股又迎来波动、分化，10月30日，跌幅在5％以上的区块链概念股近60只，万方发展、暴风集团、日出东方、红相股份、百邦科技、维科技术、三力士、晨鑫科技、常山北明等跌停。

　　记者调查发现，近期，不少上市公司为拉高股价而搭上区块链这一火热概念，有刻意炒作之嫌。

　　“其中有一批公司紧急宣布自主或与区块链公司达成战略合作，但大多数公司未有任何应用场景，尚处于蹭股价、蹭概念和蹭流量的状态。”北京能见科技发展有限公司总经理高永钰说。

　　从“上证e互动”（上交所建立的信息沟通平台）来看，从10月25日到29日，共有565条提问回答，其中有24%的问题即136条是有关区块链的。这些问题中涉及的上市公司一共有65家，其中16家给出肯定回答声明其公司在布局区块链产业，占比24%。

　　据互动易（由深交所推出，供投资者与上市公司直接沟通的平台）显示，上述同期内，共有2330条提问回答，其中有34%的问题即792条是有关区块链的。792条区块链相关的问题中涉及的上市公司一共有326家，其中93家给出肯定回答声明其公司在布局区块链产业，占比28%。很大一部分上市公司虽然在回答中表明目前业务都没有涉及区块链，但是都表示将会对区块链进行研究探索。

　　另据统计，3000余家A股上市公司中已有超过500家公司公布了自己和区块链有直接或间接的关系，但其中披露具体区块链业务内容且属实的只有不到40家。

　　以上市公司广东文化长城集团为例：这家陶瓷公司自今年9月以来，连续发布了7则公司可能会被暂停上市的公告，但近期却因区块链概念迎来连续涨停。该公司近期发布公告称，子公司开发的2项软件涉及区块链技术，但尚未投入应用。

“地下”炒币势头又起

　　一位转移境外的数字货币发行公司负责人告诉记者，很多此前已经陷入低潮的发币公司最近又“打了鸡血”，或通过各种途径向买币者空许交易“合法性”，或由境内联系人重新进行炒作、网罗更多不合格投资人，很多人认为，“‘割韭菜’的机会又来了”。

　　比特币作为区块链技术第一个成功的商业应用，近期表现强势。10月25日，此前徘徊不前的比特币价格突然开始强势走高，在7400美元附近快速拉升，并于26日上午突破1万美元大关，最高涨幅近40%。除比特币以外，流通量占比前100名的数字货币几乎全线上涨。

　　去年9月4日，监管将ICO（首次代币发售）定性为“非法公开融资行为”，并正式叫停，此举有效遏制了境内炒作数字货币、代币面向公众募集资金的事态扩大，多数相关参与方已转入地下或境外。但近期，一些非法发币、炒币公司借助近期舆论对于区块链的关注，又开始鼓吹代币交易。

　　这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，浑水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种，传销币102种。

　　记者在一个炒币微信群中看到，有人声称“央行发行官方数字货币火币dcep，可在微信群中用数字货币进行购买”，并称这一“官方数字货币”将登陆海外数个数字货币交易所。

　　91科技集团董事长许泽玮介绍，近期，一些非法发币机构和数字货币交易所，或身处海外利用国内社交软件推销代币，或利用海外服务器逃避监管。他们多以曲解中央政策造谣传谣，甚至在微信、微博等平台公然声称“数字货币就是区块链”“炒币获官方支持”等言论愚弄公众。

　　济南市民陈敏去年曾经由朋友介绍进入一个数字货币发售群，发币方承诺使用了区块链技术，具有信用可靠、投资前景好的特点。“去年买了一些他们发行的代币后，别说挣钱了，不久就迎来了连续暴跌，很多人和我一样想要卖掉保住一些本金，但是得到的答复总是，耐心等待，后来就联系不上他们公司的人，群里冷掉了。”

　　记者了解到，陈敏所购买的这类骗人数字货币被业内人士称为“归零币”：币值起初价格很高，引诱大众购买，会经历市值大幅下滑，最后可能一路跌到不足原来的百分之一。山东警方介绍，这类数字货币背后其实“一无所有”，每天的币值波动，都是由后台人员随意设置的虚假数字。

　　除了发币炒币者自己重新“抛头露面”，一些由资本操作的区块链自媒体也开始“煽风点火”。记者调查发现，近期一些自媒体平台发布关于数字货币的谣言、不实信息，不少所谓区块链大V、名嘴的文章开始流传于多个区块链自媒体，鼓吹数字货币，误导公众认知。

　　业内人士介绍，很多所谓的区块链专业媒体，要么是由发币者自己注资设立，要么是以收取软文费用和项目推广费用来盈利，成为代币发行的舆论帮手，还有个别媒体由媒体发展成代投机构，从中牟利。

　　记者在中国裁判文书网以区块链为关键词进行统计，截至今年11月中旬，全国涉及区块链的法律裁判文书共566件，有相当一部分涉及数字货币。专业人士指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币，要加快推进相关立法。

“区块链项目”成骗子新衣

　　记者从多地监管部门了解到，近期，一些涉嫌传销、集资诈骗组织披上区块链、数字货币等时髦“外衣”，承诺低投入、高收益，坑害有投机心理的公众。

　　这一轮区块链概念爆红以来，已经出现不少区块链概念被误用、歪用现象：层出不穷的区块链培训良莠不齐，夸大教学价值与应用范围，谋求不当利益；各路区块链论坛你方唱罢我登场，花式“傍权威”，借力政府部门、官员和专家进行商业营销；“区块链鸡肉”“区块链白酒”“区块链保险”“区块链票据”等区块链应用项目在各行各业逐步推出，多为“挂羊头卖狗肉”……

　　一些投资人介绍，目前，多数涉区块链项目技术成色不足，商业炒作有余。万向控股集团副董事长肖风介绍，目前绝大多数区块链创业公司没有真正应用区块链技术，只是炒作概念。

　　网络间流传的一个段子这样形容新一轮借助区块链的商业炒作：以前靠人工智能、大数据、机器人忽悠投资人的团队，现在正在把PPT内容改成区块链的。点融区块链技术总监肖诗源说，很多借区块链概念炒作的公司根本没有实体项目，本质是骗子圈钱，他们不关心项目本身，而是希望直接赚到钱。

　　据国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室介绍，目前监测到区块链公司中，带有区块链这三个字，或者它经营范围内带有区块链的，大概有32000多家，但是经过核查发现，真正拥有区块链技术的不足百分之十。

　　打着区块链幌子行骗，不仅存在于商业炒作，一些违法犯罪团伙也打起了区块链的主意，造成更大社会危害。

　　不久前，一款自称是“依托区块链技术开发”的运动APP趣步被湖南省长沙市有关单位立案调查。根据趣步的宣传，趣步是区块链加运动大数据，用户只要走路、跑步，就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金，用户只要每天走够三四千步，每月就能至少赚200元，上不封顶，推广趣步，还能赚到更多的钱。

　　警方认为，趣步APP是“典型的金字塔传销模型”，币圈称之为“资金盘”，是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。截至2019年9月6日，趣步APP登记用户已达7300万。10月14日，长沙市经开区相关人员在市长信箱中明确回应称，趣步科技涉嫌非法传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，目前已被有关单位立案调查。

　　今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠物的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，许诺收益可观：养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。但实际上，所有交易都是由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，公司随时准备变更手续跑路。

　　类似顶着“区块链+”名义行骗等案件呈现多发态势。今年以来，江苏省苏州市、盐城市等多地破获以“区块链”名义实施的诈骗案；湖南省衡阳市警方破获一起ICO诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行“英雄币”，短短两个月时间，募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元。去年3月，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，以打着区块链幌子发行数字货币，套取公众存款超3亿元。

加快技术落地 警惕“一阵风”式发展

　　面对不断翻新的“花式割韭菜”行骗行为，业内专家建议各级政府部门在继续严监管的基础上，更应不断升级监管手段和能力，持续加大宣传科普和打击力度，避免群众上当受骗。

　　根据中国信息通讯研究院提供的一组数据，截至2019年5月，全国已成立区块链产业园22家，其中20家为政府主导或参与推进。不过有研究机构发布的数据显示，这些产业园有三成空置率超过50%，而从公开信息看，各地还有一批新的产业园正在规划当中。

　　受访专家建议，监管部门需警惕投机炒作区块链概念、行业脱实向虚的苗头，地方政府要加强对于区块链技术研究，守正创新，避免“大干快上”一拥而上。

　　11月8日，工业和信息化部下属的中国信息通信研究院发布《区块链白皮书（2019）》阐明区块链“为实体经济赋能”的定位，遏制“炒币”，关注理性可持续的“上链”。

　　中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁说：“因为区块链确实是一个新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让这样一个新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为，转移到这种新的领域中来，会扰乱金融秩序，同时会使得这种新的技术污名化，扰乱新的技术正常发展。实际上，打击违法犯罪，其实也是去推动区块链产业进一步创新发展、融合发展重要举措。”

　　肖诗源、胡震等认为，政策风口成为区块链技术发展的有利条件，但应避免“一阵风”式产业发展，警惕刺激出“市场泡沫”。

　　高永钰认为，对已经发布过公告的上市公司，监管部门要进行问询和监督，落实其公告内容。对于蹭热点、蹭概念以达到操纵股价的上市公司，要进行处罚。同时，对部分数据爬虫公司、征信公司进行强力监管，防止其利用区块链概念对用户隐私进行侵犯。并尽快落地区块链技术的场景应用，支持有应用场景的金融企业、大型商业企业或智慧城市、能源电力企业进行推广部分区块链示范项目，以达到进一步打通创新链、应用链、价值链的目的。

　　许泽玮认为，在区块链技术应用的商业模式尚未成熟的情况下，要防止区块链技术的发展借助政策的支持，成为新的资本“黑洞”，重蹈共享经济、互联网金融等数字经济模式畸形发展的路径，给投资者和整个社会带来巨大的损失。

　　山东科学院计算机中心研究员王连海建议，地方政府加强区块链技术的学习，既要抓住时机，又要避免盲目的“大干快上”，警惕被打着区块链幌子的伪技术项目蒙骗，避免区块链产业园区异化成圈地建房、金融投机行为。

　　“地方政府要多用竞争政策，少用或不用产业政策，产业发展要让市场主体去自主决策，这样会大幅度减少盲目重复跟风建设现象。”南京大学长江产业经济研究院院长刘志彪说。

　　刘志彪认为，要把注重科技创新与项目的市场化落实分开，前者是政府要创造有利于科技创新的环境，具体是要让企业自己去决策，不是要政府亲自动手搞项目推进。

　　受访专家认为，发展区块链技术，更适宜让市场的“无形之手”发挥决定性作用，以政府“有形之手”推动相关资源流向技术研发和实际应用，引导人才、资金、项目、数据等流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域，流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域。

比特币重新恢复熊市格局，短期进入复利下跌模式

【昨日行情回顾】

比特币四小时

从2019.10.27到2019.11.18的这22个交易日中，比特币在走“震荡下行”，最终以“下降三角形”的方式完成了它的形态。

在这22个交易日中，我们把这个“下降三角形”当作是对上一波3000美金大涨的调整整理，并且预期调整之后，可能会向上突破“下降三角形”的上轨，最终走一个第二波天图级别上涨的动作。

所以，我们一直想等比特币向上突破之后，四小时均线金叉的同时，去做这一波向上启动。

但是2019.11.19凌晨四点收盘时，收盘在了"下降三角形“的下轨的下方，这个动作与我们的预期恰恰相反，所以在这一天我们选择了观望。

因为虽然技术上的多空转换只是一瞬间，但是人在面对突然发生改变的事情的时候，需要一些时间冷静下来，重新客观地分析。

在2019.11.20这一天，我们经过了一整天的休息调整之后，再去分析时，就开始有一些思路转变的迹象了，我们回顾一下这一天的交易计划（原文）：

四小时走出震荡下行的区域之后，出现了一波加速下跌的模式，所以暂时先按照空头的思路来看待短期的比特币的行为。

那么15EMA均线，也许是下一次比特币被压制的区域，可重点关注一下。

再回顾一下2019.11.21的交易计划（原文）：

如果单看四小时的话，那么思路就比较清晰了。

虽然“下降三角形”之内的走势，还存在受到3000美金大涨的影响；但是自从比特币向下脱离“下降三角形的震荡下行之后，就有一些复利下跌的味道在里面。

所以短期的走势，可能还是延续之前的15EMA均线压制的影响，继续向下走下跌的可能性更高一些。

这一路回顾总结下来，我们就能理解我们的思路变化全过程了：

我们的思路产生变化的关键点，就在2019.11.19那一天。因为正好走出了震荡下行的区域，所以才引起了我们的警觉，比特币是不是要走复利下跌了呢？

如果2019.11.19凌晨四点收盘在震荡下行区域下方时的第一个中线空头信号A，是由于我们的思路一时还没有来得及转变，所以面对这突如其来的变化而不知所措；

那么经过2019.11.20和2019.11.21这两天的计划分析，我们的思路已经开始稍微倾向于空头了。如果比特币向下走下跌，那么起码我们是在心中有了一定的准备。

2019.11.21凌晨四点收盘之后，我们发现比特币已经向上测试到了15EMA均线，并且收盘到15EMA均线的下方，这个动作说明了15EMA均线压制的有效性。

所以当2019.11.21下午四点收盘时，出现了一根阴线，这根阴线也正是我们去介入空头的信号B。

虽然在技术上，它确实是一个空头信号；但是我在操作的时候，其实心中主观上并没有太大的信心去看空，但是还是摒弃了自己主观的想法，老老实实地按照这个信号去执行了。

所以这个空头信号，在技术上没有问题，在主观操作上会有一些心理上的障碍；如果我们坚持“当主观思路与技术分析相矛盾时，抛弃主观想法，按照技术分析执行”这一原则时，这个信号的执行就没有什么问题了。

如果从15分钟的角度来看，也会有一个日内交易信号的出现：

我们看到15分钟上有两次均线死叉，也就是两个空头信号。

但是第一次均线死叉之后去介入空头，大概率会被止损掉；当第二次出现均线死叉时，如果你还是按照技术分析去执行的话，那么就能抓住这波空头。

它的离场信号是有一根15分钟蜡烛图收盘到15EMA均线上方。

【后市分析】

比特币周图

当行情发生反转时，我们从大周期上往往很难看出来；因为在大周期上的信号会稍微滞后一些，但是一旦信号出来，又会在比较长的时间之内有效。

当行情发生反转时，能最先感知到的是小周期，比如四小时。

每个周期都会有其优势和劣势，取长补短，充分发挥各自的优势，这个是我们应该利用的部分。

当周图走到现在的这个位置时，那么之前的向上信号可以暂时看作周图级别的诱多信号。

既然比特币要向下去运行，那么我们还是恢复之前计划看到的6000美金的支撑位置。

比特币天图

2019.11.19比特币向下走出震荡下行区域时，下跌出现加速，格局开始稍微转空。

如果你能够把思路完全跟技术分析绑定在一起，那么这根阴线的出现之后，就不能再去用左侧的方法关注多头了；而是先放下多头，顺着弱势的格局，稍微看看空头。

如果尝试对了，那么就按照技术持有。

比特币四小时

四小时上自从跌破震荡下行区域之后，比特币开始了复利加速下行的格局。

如果第一波复利加速下行没有做到，那么是很正常的行为；因为在震荡下行区域，还不清楚真正的方向。

但是第二波复利加速下跌，是有一定的机会能够把握到的；因为第一波复利下跌之后，我们的思路已经开始偏空了，也做了一些心理上和技术上的准备，所以只要它一出现信号，多多少少都能有一些空头的感知。

接下来，就是关注第三波复利加速下跌模式。第三波关注的技术点位仍然是四小时15EMA均线压制附近。

综上所述，比特币中长期方向重新恢复空头，向下的目标位先看向6000一带；短期比特币走出“震荡下行”区域，开始“复利下跌”模式，可重点关注四小时15EMA均线压制附近的空头信号。

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编译者/作者：黄鹂

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