交易所清退就安全了吗？

交易所清退就安全了吗？

无论是主动清退资产，亦或寻求出海，交易所的根本目的还是希望规避法律风险。不过，事情不像他们想得那么简单。

中国银行法学研究会理事、北京大成律师事务所执业律师肖飒，站在法律从业者的角度向Odaily星球日报分析了不同的交易所行为可能承担的法律风险。

• 对于直接跑路型交易所，肖飒表示其既需要承担民事法律责任，包括对被害人或被侵权人的赔偿责任，也需要承担刑事法律责任。

“跑路的交易所在刑事层面，涉嫌金融诈骗，如存在以非法占有为目的，使用欺诈方法非法集资的，将涉嫌集资诈骗罪。‘跑路’行为本身的即表明‘以非法占有为目的’，也即，该类行为的法律风险较大。被害人可在条件允许时，提起刑事附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼索要相关赔偿。”肖飒解释说。

Odaily星球日报提醒广大读者，如果发生此类事件，建议投资者直接向所在地尽快报警，按照警方要求提交相关材料。越早报警，挽回损失的可能性越大。

• 对于强占用户资产进行“理财”或者冻结提币的，肖飒表示：“在合法的交易所交易过程中，用户与交易所基础的法律关系为合同关系，强制冻结用户资产的，交易所改变用户资金用途或者有其他违背合同约定行为的，用户有权提起诉讼。”
• 对于主动清退用户资产的交易所，肖飒认为，在法律层面，一定程度上可避免集资诈骗的风险，但并不能保证全部免责。

“《区块链信息服务管理规定》规定，在中华人民共和国境内从事区块链信息服务，应当履行备案手续。也即中国境内交易所模式已被禁止。境内经营的交易所，涉嫌非法经营，在交易中，存在吸收公众资金行为的，还将涉嫌非法集资。”

• 而对于注销国内主体且宣布不再为中国用户服务的交易所，肖飒表示同样并不意味着完全可以免责。

“我国刑法的管辖原则坚持属人管辖原则、属地管辖原则以及保护管辖原则。其中，属地管辖权是指，凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。属人管辖原则指出，‘中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究’。也即中国领域外继续从事违法经营行为或者犯罪行为的结果发生在我国的，行为人还要将受我国法律评价。“肖飒解释说。

简单而言，在中国境内实际上进行了交易所运营宣传的，或者中国人在国外从事交易所运营的，都不能完全免则。

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编译者/作者：币友_420356

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