【CC公主叨叨日记】美国发布用BTC进行海洛因毒品交易的新闻

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1.

来看一条新闻：

“1月3日，美国纽约东区检察官办公室发布的新闻稿称2018年6月至2019年5月间，Joanna De Alba在一个被称为“华尔街市场”的暗网市场上促销并出售了非法致幻毒品。”

以下是官方发布的说明：

“被告人Joanna De Alba，美国公民，因被指控与他人通过“暗网”蓄意分销海洛因和冰毒，将于今日下午在布鲁克林联邦法院接受提审。”

为确保匿名性，De Alba曾要求客户通过加密通讯与她联系，并用BTC付款。

当时我看到这条新闻的时候就在想，她这方式看似高明，其实也不高明啊，BTC又不是匿名币，很快就会被抓到啊。

结果，果然她就在卧底行动中她被抓了。

2.

卧底行动：

据悉，一名卧底特工从De Alba那里**了30克***和10克冰毒，并按要求用比特币支付。

特工在购买后不久就收到了据称是由被告本人运送的包裹，据进一步分析结果，里面装有海洛因和冰毒。

但我后来想了想，其实他们用这样的办法只是为了逃过银行转账和面对面交易这个部分。

因为银行转账，尤其是大额度的一定被银行盯上。

即使不是大额度的也很容易被查出来收款人。

面对面交易又不太方便。

但用BTC交易，除非有卧底人赃俱获，否则还真挺难查。

所以，他们只要保证购买人知根知底的、靠谱，就可以一直交易。

估计他们是算好了培养一名卧底其实很不容易，有时需要几年的时间，所以就大胆地用数字货币交易了。

但现在警察办事效率很高，不到一年就破案了。

3.

继续新闻：为了识别罪犯，调查人员使用了由区块链分析公司Chainalysis开发的工具，该工具有助于跟踪罪犯用来收取客户付款的BTC钱包。

监管必须要跟上，道高一尺，魔高一丈。

已经开发了跟踪BTC钱包的工具，想必不久用数字货币做暗网交易的问题就会被解决。

我觉得比特币钱包能够被跟踪也是件好事，因为不会破坏社会稳定性的东西，就会被保留下来。

比特币越安全，我们囤它才有升值的空间。

要是哪天太危害社会了，岂不是要把它灭绝了。

其实它也不是不能灭的，多个国家联合，总有办法。

4.

继续新闻：2019年11月，一份出自智库兰德公司的报告指出，比特币，莱特币（LTC）和门罗币（XMR）是暗网上最常用的加密货币。

用门罗这种匿名币交易应该会更难破案一些吧？

不知道有没有什么好方法追踪匿名币？

我觉得暗网交易的方式应该是有多种手段，而数字货币只是他们新的手段而已。

在没有数字货币之前暗网交易依然存在。

所以我们不能认为数字货币的出现一定会增长了暗网交易的数量。

这种新闻看看就是了解下各国对BTC的态度。

然后咱们做好遵纪守法的好公民，让这些暗网永远也不会侵害到我们自身，也对国家稳定做出来贡献就好。

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编译者/作者：CC公主

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