Chainalysis追踪了犯罪分子去年向加密货币交易所发送的28亿美元比特币

区块链分析公司Chainalysis周三表示，它追踪了犯罪分子在2019年向加密货币交易所发送的28亿美元比特币，其中大部分交易流向了Binance和Huobi。

“尽管交易所一直是非法加密货币的热门出口，但自2019年初以来，它们所占份额稳步增长。在整个过程中，我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易”，Chainalysis指出，其中27.5％的交易流向了Binance，而24.7％的交易流向了火币。

Chainalysis发现，在这两家交易所中，一小部分账户在2019年获得了价值超过1000亿美元的BTC，吸收了大部分非法资金。在火币和币安上收到的总金额的75％到达了收入最高的810个帐户。

Chainalysis指出：“总体而言，Binance和Huobi的300,000多个个人账户在2019年从犯罪来源获得了比特币，”

[caption id =“ attachment_53148” align =“ aligncenter” width =“ 1574”]资料来源：Chainalysis [/ caption]


根据这家分析公司的说法，这些大帐户可能属于场外交易（OTC）经纪人，这些经纪人“通常与交易所关联，但独立运作”。

Chainalysis声称，尽管Huobi和Binance都已制定了了解您的客户（KYC）程序，但对OTC柜台的要求较低，因此在两个交易所中都存在一些专门为罪犯提供洗钱服务的OTC柜台。 。

Chainalysis认为，在100家主要的100家OTC经纪人中，有70家在火币上。根据该报告，在给定的月份中，这100个经纪人加起来可能占所有比特币活动的1％。

该座谈会已与火币和币安联系，以征询意见，但截至发稿时尚未收到答复。

Binance首席合规官Samuel Lim在对Chainalysis的声明中表示，该交易所“致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。”

Lim表示：“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”

本文翻译自：https://finance.yahoo.com/news/chainalysis-traced-2-8-billion-221124730.html

—-

编译者/作者：币友_1101561

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。