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美国证券交易委员会向Convict and Associates收取3,000万美元的欺诈性ICO

2020-01-18 wanbizu AI 来源:cointelegraph.com

美国证券交易委员会已指控一群犯罪分子,他们通过欺诈性的首次代币发行(ICO)筹集了超过3000万美元。

根据1月12日的新闻稿,SEC指控Boaz Manor,其业务伙伴以及CG Blockchain Inc.和BCT Inc. SEZC这两家公司被定罪,违反了联邦证券法中的反欺诈和证券注册规定。庄园是加拿大和以色列的双重公民。

据称,这些实体通过欺诈性ICO筹集了超过3000万美元,旨在启动对冲基金测试技术来记录区块链上的交易。

为了发展“区块链终端”

SEC的起诉书指出,在2017年8月至2018年9月期间,被告促销和出售了数字资产证券,以开发对冲基金的技术。庄园把自己误称为“肖恩·麦克唐纳”,他是新泽西州合伙人伊迪丝·帕尔多(Edith Pardo)的雇员,以色列人据称是该公司的经营人。

当时,被告声称他们拥有20种对冲基金测试技术,可以在区块链上记录交易,而实际上,他们只是将原型发送给了一些未使用它的基金。 SEC市场滥用部门主管Joseph G. Sansone在评论此事时说:

“正如我们在诉状中所称,Manor掩盖其身份和犯罪历史的大胆计划剥夺了投资者的基本信息,并允许被告从投资者的口袋中拿走3000万美元。”

SEC的要求

同样在今天,美国新泽西州检察官办公室宣布了一项针对Manor和Pardo的刑事诉讼,与此同时。

因此,SEC寻求对非法获得的利润加利息,罚款和禁令救济的非法收缴,并禁止Manor和Pardo担任上市公司的高级管理人员或董事,并禁止其参与未来的证券发行。

正如Contelegraph先前报道的那样,Manor在2012年因从他共同创立的多伦多对冲基金中吸纳1.06亿加元而在加拿大被判入狱四年。据报道,这只加拿大基金的高峰期管理资产达8亿加元,拥有26,000名投资者。

1月14日,SEC从其投资者教育和倡导部门发出警告,敦促公民警惕最初发行的硬币。

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/us-sec-charges-convict-and-associates-for-30m-fraudulent-ico

原文作者:Cointelegraph By Ana Alexandre

编译者/作者:wanbizu AI

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