在欧洲监管机构于2020年实施新法律之后，Cashaa的新帐户是加密业务的救星

伦敦-总部位于伦敦的加密银行初创公司Cashaa开设了一个“加密业务/经纪人”帐户，以确保加密业务/经纪人符合FCA的反洗钱和反恐金融新规则以及第五个洗钱指令（5AMLD） 。

Cashaa的使命是帮助加密货币企业获得与传统银行一直苦苦挣扎的银行业务。最终，在2019年，它与FCA监管的实体合作开始运营，该实体打算成为全球银行不足行业的首选银行服务提供商。

“我们于2019年推出了商业银行服务，但要启用加密货币业务是一个巨大的挑战，这主要是由于合规规则不断变化，有时企业的KYC和AML政策不明确，有时甚至是创始人的举止松懈。第五个洗钱指令（5AMLD）自2020年1月10日起成为欧洲各州的强制性规定，导致FCA成为加密货币业务的AML和CTF监管者。根据我的经验，对于许多不了解其含义的加密公司来说，情况将变得更糟。我们开发的产品旨在通过这些新法律以及可靠的银行服务来保护加密货币企业家。” — CPO Cashaa首席技术官Archit Aggarwal

超过1000个加密公司已向Cashaa申请，主要是在寻找银行帐户和信用卡/借记卡处理设施。 Cashaa拒绝了80％的应用程序，因为企业不了解AML和CFT规则。根据与一千多家加密公司打交道的经验，Cashaa意识到在区块链或DLT领域工作的大多数创始人都是年轻的，充满活力的企业家，充满了创新思想，他们主要专注于工程学，但是缺乏专门的合规知识。 。

Cashaa的“加密业务/经纪人”帐户已对政策和系统进行了编码，以减轻该业务被用于洗钱或恐怖分子融资的风险。 Cashaa已将个人和公司实体的KYC系统集成到帐户中，以便在进行交易时对每个发送者/接收者进行尽职调查。 KYC系统的三个级别将进行侵入式尽职调查，即与可能带来更高洗钱/恐怖融资风险的客户打交道时，也包括PEP（政治暴露者）检查，这种做法称为增强尽职调查。 Cashaa的系统及其可靠的银行合作伙伴将对所有正在发生的交易进行持续监控，以确保其与客户的业务知识以及客户的业务和风险状况保持一致。

“我们已经积累了与数百个加密货币企业打交道的经验，并通过技术向客户扩展了我们的能力，使他们可以自由地进行创新，而不必担心新的FCA规则或5AMLD。” — Cashaa首席执行官Kumar Gaurav

从1月22日开始，企业可以获取英镑（GBP）和欧元（EUR）的加密货币经纪商帐户。具有唯一参考号的英国和立陶宛IBAN（国际银行帐号）帐户将启用FPS（快速支付服务），CHAPS（结算所自动支付系统），SEPA（单一欧元支付区）和SWIFT（全球银行间金融协会）电信）付款，允许第三方付款最高2亿英镑。

没有月费来确保小型创新型加密公司可以使用该产品。 KYC检查和正在进行的交易监控将在帐户中自动进行，以确保每笔交易都遵循欧洲5AMLD。为了确保只有认真的公司在申请该帐户，将需要支付100,000 CAS的少量申请费。有兴趣的企业可以从Binance DEX获得CAS。

有关更多详细信息，请访问https://www.cashaa.com/uk-euro-broker-account。

联系人：Janina Lowisz，电子邮件： [email?protected]，电话：+447482670036

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/cashaas-new-account-is-a-savior-for-crypto-businesses-after-the-european-regulator-enforced-new-laws-in-2020/

原文作者：Bitcoin News

编译者/作者：wanbizu AI

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