加密犯罪预测：2020

随着加密市场的发展，人们越来越关注使用数字货币实施的犯罪。在过去的几年中，加密货币已经摆脱了“犯罪分子的货币”模式，并被广泛采用。仅在2019年，就有18％的美国人和35％的千禧一代美国人投资了加密货币。

随着风险资本的广泛交易，亚马逊，eBay，阿里快递，沃尔玛和塔吉特等知名企业已开始接受比特币付款。金融机构也参与其中：2019年，一大批主流商业实体（包括JP Morgan Chase）实现了多元化投资组合，并通过投资加密货币和区块链项目来应对不断变化的客户需求。

（Moon Extension允许用户通过比特币在几个在线零售和电子商务网站上购物。来源：Moon）

尽管如此，风险投资人的去中心化和半匿名性质使其成为非法交易的理想选择。不幸的是，犯罪分子广泛采用了加密货币，这影响了加密货币的整体声誉。

像Chainalysis和CipherTrace这样的公司正在努力为政府，执法机构，金融机构，企业和公众提供加密监控服务以及跟踪加密和网络相关犯罪所必需的取证工具。

这些机构的报告有助于我们更好地掌握使用加密货币进行的犯罪的真实程度。他们的监督和分析服务可以确定犯罪活动，并与执法部门共享，有助于阻止犯罪分子掠夺犯罪分子。脆弱的。

加密犯罪的现状

尽管与前几年相比，2019年的非法加密活动有所增加，但在所有与加密货币相关的活动中，它们仅占1.1％（略低于125亿美元）。

（来源：Chainalysis）

《 Chainalysis 2020加密犯罪》报告发现，加密犯罪与白领犯罪非常相似。就像白领高管通过复杂的庞氏骗局骗人一样，大多数非法加密活动都来自一小群（但还很强大）的犯罪分子，他们是精英黑客。

加密犯罪的最大威胁是诈骗。由于人们认为加密技术具有“快速致富”的潜力，因此他们常常被欺诈性硬币项目的重大前景所左右。

（来源：Chainalysis）

例如，去年年底公开的PlusToken骗局专门针对人群进行了专门针对人群的弱势群体（如老年人）。受害者几乎不了解加密的工作原理-大多数必须通过创建钱包的过程进行咨询-并且自然无法发现该项目是一个骗局。

使用加密货币的其他犯罪领域包括恐怖主义融资，被盗资金，制裁，勒索软件，暗网市场和虐待儿童材料。

接下来是什么？

去年非法加密活动的增长表明，使用VC的犯罪将在2020年继续繁荣。由于跟踪和可追溯性服务日益普及，并成功地确定了加密犯罪及其犯罪者，犯罪分子可能会着重采用模糊处理手段他们的活动。

牢记这一点，我们可以期待今年看到以下加密犯罪趋势：

加密货币混合器是一种匿名工具，主要通过洗牌将非私有硬币的交易转换为私有交易。因此，它们与其他人掩盖了潜在可识别的加密货币资金，从而使得难以追踪交易来源。

随着2亿美元的托管加密混合服务Bextmixer在2019年5月被欧洲刑警组织（Europol）关闭，犯罪分子似乎可能会寻求具有CoinJoin功能的替代服务，例如Wasabi钱包。

（来源：芥末）

Wasabi通过在Tor网络上使用Chauman CoinJoins来提供匿名性，以匿名方式进行硬币混洗：

（来源：芥末）

尽管声称Bestmixer涉及洗钱和非法融资，但加密货币社区中的许多人仍然认为关闭加密货币混合服务是一项严重的超举，可能会为反对隐私树立一个危险的先例。

例如，互联网安全大亨指出：

比特币混音器现在成为目标。匿名本身正逐渐被视为犯罪。 “隐私”一词很快将意味着“犯罪意图”。https：//t.co/BN9eM3yozb

-John McAfee（@officialmcafee）2019年5月24日

除了非监管混合器之外，加密犯罪分子还可以采用跳链来掩盖其交易数据。跳链是一种将一种类型的加密货币与另一种类型的加密货币交换的过程，该过程多次，快速且通常在低KYC协议交换下进行，以使资金不易追查其来源。

此外，正如我们在2020年所看到的那样，隐私币（如Monero和ZCash）很有可能会继续增长，并因其几乎全部的匿名功能而吸引用户。隐私硬币通过隐藏几乎所有交易详细信息（例如姓名，钱包地址和转账金额）来保护数据。

（资料来源：门罗币）

许多国家已经在关注这种加密货币。法国和日本的金融监管机构已呼吁禁止旨在通过设计绕过身份识别程序的替代币。禁止中国区块链企业在其平台上实施任何增强匿名性的属性。

最后，我们可以预期会看到越来越多的去中心化点对点交换平台被采用，该平台允许用户在无需充当第三方的平台的情况下进行加密交易。因此，像Bisq这样的平台可能会增长。

（来源：Bisq）

需要明智的监管

根据Chainalysis的说法，如果监管机构与加密货币交易所同步工作，则可以防止许多流行的加密货币犯罪。监管机构必须在消费者保护法的框架内，努力形成信息灵通的法规和更好的执行机制。执法机构需要发展并适应新的，技术娴熟的罪犯，并为自己配备必要的工具和资源，以最大程度地减少未来的加密犯罪。

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原文链接：https://www.cryptonewsz.com/whats-next-for-crypto-crime-in-2020/58708/

原文作者：Mahima Duggal

编译者/作者：wanbizu AI

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