强积金谴责前市长隐藏比特币资产

联邦公共部（MPF）谴责Catingueira的前市长，他用比特币洗钱并隐藏资产。此外，该投诉于最近20日在Patos（PB）提出。

JoséEdivanFélix是2005年至2012年之间在Sert?oParaibano的Catingueira的前市长的名字。此人已被监禁在Patos（PB）的地区监狱中，在那里他被判处40年以上徒刑。

前市长被指控参与犯罪组织，欺诈投标和挪用公共资金。根据强积金资料，数十宗诉讼以何塞的名义进行。

Catingueira前市长JoséEdivanFélix用比特币隐藏资产和洗钱，指出MPF-复制/ParaíbaOnline

据称，Catingueira的电子市长隐藏了资产并用比特币进行了洗钱，强积金投诉指出使用了“橙色”

根据《帕拉伊巴在线》报纸的消息，强积金已在“累犯行动”范围内在帕拉伊巴（PB）运作。行动包括指出该地区市长有犯罪行为的违规行为。

最引起行动注意的案例之一当然是卡廷格伊拉的前市长何塞·埃迪万·费利克斯（JoséEdivanFélix）。这是因为，卡廷格伊拉市将有大约4000名居民。但是，当在该市担任市长时，何塞将从市政厅资源中挪用超过700万雷亚尔。

ParaíbaOnline指出，对于强积金，何塞当时使用加密货币洗钱。其中，他使用了世界上最大的虚拟货币比特币，还使用了鲜为人知的加密货币Megacoin（MEC）。根据CoinMarketCap的数据，Megacoin仅在Crex24经纪商处上市，在过去24小时内的交易量仅为3雷亚尔。

此外，José将以“橙色”的名义隐藏其资产，这是注册资产时使用的第三方。对强积金而言，罪行的刑罚为3年至10年不等，另加罚款。

根据积金局的资料，鉴于该罪行的永久性质，洗钱活动一直持续至今。 Edivan实施的洗钱活动通过加密货币（比特币和Megacoin）进行，通过财团和车辆购置进行了洗钱。

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何塞·埃迪文·费利克斯（JoséEdivanFélix）还是北里奥格兰德州地区劳动法院（TRT）的公共公务员。在TRT中，前市长的职位是来自司法地区的司法分析师。但是，强积金指出，它将向该机构发送文件，以便采取纪律处分和行政措施。

约瑟（José）首次被捕是在2012年达布尔行动（Operation Dubble）高峰期，当时该地区的市长被捕。当时，何塞在现任卡廷格伊拉市长期间被捕。

在新的强积金行动（称为Recidiva）中，因为市长先前曾被捕犯过类似罪行。强积金尚不清楚前市长是否经营采用加密货币的金融金字塔计划，但调查仍在调查此案。加密货币犯罪虽然复杂，但对于强积金而言仍然模糊。

根据调查，埃迪万·费利克斯（EdivanFélix）拥有一辆来源不明的汽车，以他的名字从未使用过，并将该汽车移交给一家公司，以使其出售汽车并以该名字投资10,000雷亚尔于加密货币中Edivan的儿子Marcelo Henrique LacerdaFélix。

在投诉中描述的另一笔交易中，何塞·埃迪文·费利克斯（JoséEdivanFélix）交付了价值1.9万雷亚尔的车辆，其中一部分应投资加密货币，其余应归还给被告。

根据强积金局的说法，甚至不可能确定该车辆的原产地以作投资之用。业务模式包括，总而言之，参加者付款，除了购买初始配额外，他们还支付月费并提取加密货币的股息。

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原文链接：https://livecoins.com.br/ex-prefeito-catingueira-denunciado-pelo-mpf-ocultar-bens-lavagem-bitcoin/

原文作者：Gustavo Bertolucci

编译者/作者：wanbizu AI

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