荷兰加密货币洗钱骗局导致两人被捕

最近的荷兰加密货币洗钱调查进一步发展，当局已逮捕了两名。荷兰财政情报和调查局（FIOD）宣布了这一发展。

根据全球税务执法联合首长（J5）发布的新闻稿，荷兰的加密货币洗钱骗局涉及到臭名昭著的比特币交易混合器bestmixer.io。J5小组是加拿大，澳大利亚，美国，英国和荷兰政府之间的合作。

荷兰加密货币洗钱计划使用bestmixer.io

调查小组收集了比特币地址，然后将其跟踪到一个IP地址，最终导致逮捕。诈骗者使用bestmixer.io隐藏和清洗数字货币。与被捕方有关的实物银行账户和数字账户已被查封。

荷兰当局于2019年5月没收了Bextmixer.io网站。该调查机构表示，从该网站收集的信息宝库将用于全球范围内的洗钱案件。逮捕行动是一系列后续调查中的第一项。该信息可能会在以后的更多调查中使用。

J5小组严重介入加密调查

J5国家于2019年在加利福尼亚州洛杉矶组织了一次“密码挑战赛”。在活动中，从Bestmixer.io收集的数据在参与者之间共享。该事件导致从数据中获得有用的信息，然后由监管机构在与加密有关的查询中使用。

荷兰的加密货币洗钱调查涉及另一人的逮捕。有趣的是，使用了相同的bestmixer.io数据来跟踪被怀疑口袋里有大约200万欧元洗钱的个人。犯罪嫌疑人使用加密信用卡进行了大笔付款，包括现金交易。交易与荷兰税务海关总署不同步。

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原文作者：Gurpreet Thind

编译者/作者：wanbizu AI

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