乌克兰骗子舰队据说已捕获数百万

年收入近6300万欧元，拥有200名员工的舰队，每天数百次欺诈企图，在50多个国家/地区受害-相对于这种欺诈活动的规模，每位孙子的’俩似乎都是小事。在乌克兰首都基辅，据说一个呼叫中心在过去几年中通过伪造对加密货币的投资杀死了1000多名受害者。

涉嫌犯罪组织的活动发现了一个举报人，该举报人与瑞典《每日新闻》（Dagens Nyheter）分享内幕消息。在报纸所属的调查网络OCCRP的帮助下，全球范围内发现了许多欺诈受害者。

这些报道涉及乌克兰骗子的食谱，该食谱既简单又有效。首先，通过Facebook广告或互联网弹出窗口，使受害者意识到了所谓的有利可图的加密货币和股票投资机会。正如英国《卫报》报道的那样，诸如演员休·杰克曼（Hugh Jackman）或电视厨师戈登·拉姆齐（Gordon Ramsay）等名人的假推荐被用作诱饵。

如果感兴趣的各方随后上网访问欺诈者，则首先会通过电话敦促他们投资其部分个人资产。此外，通常笨拙的用户应在其家用计算机上安装远程控制软件。最初看来是在呼叫中心工作人员的帮助下被背叛的，事实证明，这只是获取受害者的银行帐户和个人数据的另一招。

呼叫中心敦促受害者继续进行新的投资

为了使有希望的投资者不会变得怀疑，然后向他们展示投资组合中的暴利。这应该使那些对投资感兴趣的人蒙蔽，并提供进一步的“投资”。这位不愿透露姓名的举报人说，这是由一个单独的部门独自负责的，该部门敦促投资者“拿到最后一分钱”继续进行新的投资-有时要针对不同的目标国家制定复杂的策略。

例如，呼叫中心员工应专门针对老年人。反过来，在美国，受害者不受欺诈者的限制，以免受到联邦调查局警察的攻击。

然而，随后想要撤回其假定资产的任何人都遇到了花岗岩。相反，据称的欺诈者要求额外的费用和减价。此外，那些受影响的人得到了虚假的税收评估。但是，还没有人收到任何付款。

那是他们银行账户里的钱，是他们每月工资里的钱。他们甚至催促客户从银行借钱 […] 一切都是假的，只是为了骗人的钱

匿名消息来源描述了欺诈者的无耻策略。

嫌疑人拒绝指控

报告中还没有揭露举报人在大规模欺诈攻势中的作用。据说乌克兰公司米尔顿集团（Milton Group）支持该行动。他们的子公司包括许多技术公司，例如经纪公司CryptoMB或贸易商Cryptobase。

面对内部人员的指控，弥尔顿董事总经理雅各布?凯瑟尔曼有时会拒绝所有指控。据他说，基辅商业区的呼叫中心是软件服务提供商。

鉴于公众的压力，该公司将来是否会坚持这个答案还有待观察。目前没有有关主管当局当前调查的信息。还不清楚呼叫中心是否仍在运行。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/ukrainische-scam-armada-soll-millionen-erbeutet-haben/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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