洗钱超9000万美元？加密警察美国指控两名中国公民帮助朝鲜黑客洗钱

周一时候，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在公告中指出有两名中国公民帮助朝鲜Lazarus黑客团队洗钱，并公布了两者的姓名与比特币持币地址。

朝鲜Lazarus黑客团队早在2018年就被指控窃取了超过10亿美元的加密货币，网络安全厂商Group-IB声称该组织在两年内瞄准了14个不同的交易所。

根据公告内容显示，这两位中国公民分别为江苏南京的田寅寅，和辽宁鞍山的李家东，两者从Lazarus团队处收到的加密货币价值已经超过9100万美元，有分析人士指出这笔失窃的加密货币很大可能指向日本第一大交易所Coincheck的2018年黑客攻击事件。

据数据分析师SXWK表示，我们还发现汇集最初巨额比特币的交易来源于HitBTC交易所，这些交易于2018年6月25日到7月5日间汇集，为此后的洗钱做好了准备。鉴于此前相关黑客组织曾经窃取多种数字货币，我们也不排除其在某些交易所先做了与比特币的兑换，进而进行后续洗钱工作。这也充分说明，当前基于数字货币的洗钱行为已经是一个跨币种、跨交易所的专业性工作，行业急需专业的反洗钱技术支持，以及联防机制。

根据公告显示，田寅寅通过与他的比特币地址关联的人民币银行帐户转移了价值3400万美元的非法资金，还将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中，用来购买比特币。

美国财政部表示，“朝鲜的恶意网络活动是朝鲜的主要收入来源”。该国通过点对点市场和没有了解客户流程的交易所使用其窃取的加密货币。

公告中称因为遭到指控目前这两位中国公民在美资产已经被冻结，并且因为洗钱的原因一些曾经为两者提供过协助的金融机构也可能受到制裁。

美国财政部长Steven Mnuchin在一份声明中说：“朝鲜政权继续开展广泛的针对金融机构的广泛网络攻击活动以窃取资金。美国将继续追究那些帮助朝鲜进行网络犯罪的人的责任，以保护全球金融体系。”

司法部刑事司助理检察长brian a. benczkowski评论说：“据称，这些被告通过手中的地址交易总计完成了超过一亿美元的加密货币洗钱行为，此次的行为主要是为了揭开隐名货币提供的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们在哪里。”

在此次的公告中存在一个比较值得注意的地方，民事没收诉讼中共计列举了被指控人用来洗钱的113个虚拟货币账户与地址，但在此次公布的数据中却仅仅只有20个地址，其中12个与李家东相关，8个与田寅寅相关，而根据数据显示，目前公布的这20个地址中都没有比特币，但所有的地址中共计包含比特币139411.6022个。

对于OFAC在明知道113个地址的情况下却仅仅公布20个地址，并且这20个账户中并没有比特币这一情况目前外界仍然难以知道原因。

【版权声明：文章版权归白说区块链所有，未经许可，禁止转载】

—-

编译者/作者：白说区块链

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。