加拿大FTR、MM全牌最新政策分析

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。

它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责

收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美

国的CFTC。

FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相

关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
职责
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责：
1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
2.保护个人信息。
3.确保报告机构遵守法律法规。
4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
6.负责加拿大资金服务业务的注册。
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
加拿大FTR向公众提供下列服务;
外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个人或组织转移到另一个人或组织。
兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织
加拿大FTR 牌照优势
加拿大FTR是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
加拿大FTR不需要缴纳保证金
加拿大FTR牌照下牌时间快
加拿大FTR投诉少，口碑好
加拿大FTR牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
FTR牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心递交FTR牌照的申请
申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

本文来源：任性
原文标题：加拿大FTR、MM全牌最新政策分析

—-

编译者/作者：任性

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。