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两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉,不久前曾被美财政部制裁

2020-03-11 币新区块 来源:链闻

美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商,称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。

相关阅读:《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》

原文标题:《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》
撰文:Chaosmosreads

币新消息,美国司法部公布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件,他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。币新此前报道,美国财政部制裁了这两位中国公民,冻结了他们在美资产。

币新联系了此案当事人李家东,李表示自己并不知情,也是受害者。在可盈可乐 OTC 平台从田寅寅手中购买比特币后,18 年末资产被平台冻结,目前寻求国内警方的协助。

目前此案已提交华盛顿特区法院审理,两项罪名在美国属于重罪,一旦罪名成立,两人可能在美面临最高 20 年刑期。由于跨国案件的复杂性,两人目前未被在国内被起诉。

同时,美司法部还提起公诉,要求查封与两人相关的 103 个加密货币账户。

起诉书称,名为田寅寅和李家东的中国比特币 OTC 兑换商,在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月间,帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 洗币价值超过 1 亿美元。两人通过个人帐户和关联帐户进行操作,并向客户收费提供加密货币转账、兑换服务,两人在美国经营业务,但从未在美国金融犯罪执法局注册。

币新获知,在美从事货币兑换业务,需要向美国财政部下金融犯罪执法局(FinCEN)注册,并获得货币服务业务(MSB)牌照。

美国司法部称,此次调查由国税局刑事调查处,联邦调查局,和国土安全局领导,韩国警察提供了协助。

司法部表示:「这些被告被控洗币价值超过一亿美元,帮助朝鲜黑客掩盖交易记录。今天的行动证明,司法部将揭开加密货币的匿名面纱,以追究罪犯的责任,无论他们身在何处。」

作出制裁决定的同日,财政部还召集了行业领袖和合规专家,对涉及加密货币的企业发出警告。

财政部长姆努钦(Steven T. Mnuchin)说:「我们必须确保在创新与保护国家安全,维护金融体系完整性之间保持平衡。」 财政部发布的简讯称,当天会议的重点是防止洗钱者,恐怖分子资助人和其他不良行为者滥用虚拟货币, 美国将不会容忍使用加密货币来支持非法活动。

此次公告延续了美财政部对于加密货币一贯的强硬立场。财政部长姆努钦此前曾将监管加密货币描述为「国家安全问题」。还表示,需要「非常非常强硬」的法规来确保加密货币「不会像匿名的瑞士银行账户那样对金融体系构成显著的风险」。

今年二月,特朗普 2021 年的财政预算曾提议,将隶属于国土安全部的美国特勤局(Secretary Service)调回财政部,以帮助打击与加密货币有关的犯罪。如果提案获得通过,财政部将对加密货币领域拥有更多的监管权。

币新认为,由于此案涉及中国、朝鲜、黑客攻击、加密货币等媒体关注的元素,在美国总统大选背景下,可能会被作为典型案例处理炒作,成为唤起美国右翼反共政治的「狗哨」。在美国开展业务的中国加密货币企业和个人,应该做好法务合规工作,警惕监管风险。

币新将继续跟踪此案,并深入解读指控书 (indictment)。

来源链接:mp.weixin.qq.com

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编译者/作者:币新区块

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