新的PlusToken报告显示KYC可能是烟雾和镜子

关于PlusToken Ponzi计划的新报告显示，尽管严格的“了解您的客户”（KYC）识别验证规则，但仍在使用受监管的交易所倾销硬币。

调查公司OXT Research已发布了有关PlusToken骗局的深度区块链分析的第二版。

该报告解释说，PlusToken资金通常从未分配的拨款和地点转移到混合资金。混合之后，资金进行了合并，最后进行了分配。 OXT的报告说：

“大约有80％的进入混合的硬币已经分配，??而混合器中剩余的币种高达33,872 BTC，分配过程中的币种为3,853 BTC，导致共有37,725 BTC进入了混合状态，但尚未分配。”

在过去的七个月中，已经卖出了大约13亿美元，该报告指出，分销增加了市场的实力，而由于市场疲软而“停顿了”。 OXT发现，到目前为止，已经分发了近70％的ho积，这意味着“大多数PlusToken的市场影响已基本消失。”

大量硬币最终出现在OKEx上。报告称：“ OKEx是一个新近被标记的重要硬币目的地，已收到2月份分发量的近50％，”他补充说，火币仍然是最重要的硬币目的地之一。

PlusToken硬币在受监管的交易所中分流

密切关注事态发展的分析师ErgoBTC指出了该报告的重要方面-使用受监管的交易所来转移BTC利润，而不是通过场外交易（OTC）出售。 ErgoBTC发推文：

在整个停产期之后，受监管的KYC交易所一直是这些代币的主要目的地。尽管既有的商业利益组织了“正确的叙述”，但“ OTC”并不是这些代币的首选目的地。”

多年来，全球的管理机构一直在推动KYC和反洗钱（AML）要求，将法律表示为防止欺诈的一种方法。

OKEx要求KYC从该平台提取资金，Huobi也是如此。

PlusToken已经使用了将近一年

数月以来，加密市场经历了行业历史上最大的涉嫌欺诈活动之一的破坏。据报道，该行动于2018年开始，到2019年吸引了1000万参与者。

当局在2019年6月逮捕了该计划的几家运营商，尽管目前尚不确定仍有多少参与方。一些头条新闻指出，在比特币的2019年下降趋势（与PlusToken被捕大约同时开始）与明显的PlusToken倾销之间存在潜在的关联。

PlusToken在3月6日移动了更多BTC

几天前的数据显示，有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移了。

根据3月6日的推文，ErgoBTC指出大约有13,000比特币被转移到硬币混合器中。

不到24小时后，比特币的价格从$ 9,200下跌至$ 8,850。比特币的价格继续下降，至发稿时的价格为7,930美元。

然而，其他专家则认为，与主流市场的下降更多相关，这说明投资者正涌向更稳定的资产。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/new-plustoken-report-shows-kyc-may-be-smoke-and-mirrors

原文作者：Cointelegraph By Benjamin Pirus

编译者/作者：wanbizu AI

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