朝鲜“非法” 1.5B美元加密藏匿的“船对船”贸易和其他秘密

专家们研究了尽管有众多制裁措施，朝鲜仍将如何继续进出口商品，但该国同意将朝鲜15亿美元的加密货币资金用于资助非法的贸易网络??和供应链网络。

区块链分析公司Chainalysis表示，对最近一次网络研讨会上提到的15亿美元的数字感到“满意”（去年做出的各种估计都显着增加，隐士王国积累的加密货币数量从2亿美元到5亿美元不等） 。

Chainalysis全球政策与监管事务负责人杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）告诉CoinDesk，有理由假设朝鲜不受欢迎的加密货币正在基于贸易的洗钱网络中转移。

斯皮罗说：“就基于交易的洗钱而言，这个问题，特别是对受制裁的行为者而言，是跨境洗钱活动。” “当您谈论朝鲜实际上如何在财务方面执行此操作时，我当然相信使用加密技术来促进这一工作。”

Recorded Future的国家研究负责人，哈佛大学肯尼迪政府学院的非居民研究员Priscilla Moriuchi指出了最近的例子，朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）在最新的美国司法部中跨界移动加密货币。起诉两名涉及洗钱超过1亿美元加密货币的中国公民。

Moriuchi说，“合乎逻辑的结论”是朝鲜正在使用加密货币为贸易网络提供资金。她说，有关这一跨界运动的证据仍处于出版初期。

“我相信这正在发生，但是我们还无法记录端到端的生命周期。我们有很多难题，只是我们没有完整的图景。” Moriuchi说。

Chainalysis的侦查工作已经映射了朝鲜黑客偷偷转移到交易所的密码流。与Moriuchi一样，这家分析公司尚未发现与全球贸易网络的具体联系。

斯皮罗说：“可能对此进行积极的执法或政府调查。” “但是，即使我们不愿意这样，我们也无法讨论。”

美国财政部和司法部都没有在发稿时间之前回复置评请求。

如果海上两个

朝鲜规避制裁的一种可靠方法涉及船对船的转移，即在公海而不是在港口将货物从一艘船转移到另一艘船的过程。有时，这可能涉及关闭船舶的自动识别系统（AIS）或使用方便标记，在该船舶上，船主在其所有人以外的其他国家/地区注册。

2019年3月，联合国安理会专家小组的一份报告强调指出，无视联合国与朝鲜核武器和弹道导弹计划有关的决议，船上对石油产品和煤炭的非法转移大量增加。

另一个关键领域是网络活动，包括对加密货币的坚定关注。联合国报告指出，2017-18年至少有五次成功的加密交易所黑客攻击。除了针对交易所之外，朝鲜黑客组织还从勒索软件攻击中收集了加密货币，并且还进行了一些硬币挖掘。

联合国专家小组的报告说：“鉴于加密货币的匿名性增加，新开采的加密货币可用于促进逃避制裁的活动。”

根据英国安全智囊团皇家联合服务研究所（RUSI）的说法，朝鲜使用加密货币直接购买国际制裁明确禁止的商品和资源。其他加密货币用途包括以转换为法定货币为目的的筹款活动，或只是为了希望价格上涨而储备硬币。

RUSI报告继续说，除了直接购买受制裁的奢侈品外，朝鲜演员还可以使用加密货币来支付交易服务，例如向可能愿意接受加密货币付款的船运公司，经纪人或其他中间人付款。

RUSI的研究分析师Kayla Izenman说：“为了出口海鲜等商品或将工人安置在海外，朝鲜绝对需要所有这些中间商。” “您必须以某种方式向这些人付款，合乎逻辑的方式是使用加密货币。”

使用点对点加密交易来润滑朝鲜的贸易网络??，也意味着减少了对通过某些中国银行进行资金筛选的依赖，这些银行正受到美国监管机构的压制。

这也减少了携带未申报的大宗现金的需要，有时会发现这种情况。例如，2018年10月，一艘朝鲜船的船长在俄罗斯符拉迪沃斯托克的海关被拘留，并携带18万美元的黑色塑料袋。

“运转良好的仪器”

自2016年以来，人们一直在试图遏制朝鲜的煤炭出口，这曾经使朝鲜每年获得约10亿美元的收入。但是，据俄罗斯贸易情报署称，对其他受制裁部门的关注较少，包括纺织品出口（每年收入7.6亿美元），海产品（3亿美元），铁和铅矿石（3.6亿美元）。

RUSI的Izenman说，这种供应链网络可以与朝鲜在加密等领域的技术进步相结合，远远超过了伊朗或委内瑞拉等其他受制裁国家的努力。

她说：“朝鲜这样做已经有很长时间了，并且在黑客和逃避制裁方面拥有如此运转良好的机构，这很有意义，他们会将它们联系起来。”

这种“运作良好的机构”由技术大学组成，这些大学实质上教人们如何成为朝鲜政府的黑客。

伊森曼说：“这就是他们所要做的，有数百个。” “所有这些小组和不同的局，他们所做的事情都略有不同。很明显，他们在这方面比任何其他民族国家都要好得多。”

朝鲜甚至组织了平壤区块链和加密货币会议，去年这一事件导致以太坊开发商Virgil Griffith因违反制裁而被逮捕和起诉。该活动原定于2月下旬再次举行，但可能由于冠状病毒的爆发而推迟了。

好奇的情况

在基于以太坊的名为海洋链的区块链项目的奇怪案例中，可以找到有关朝鲜如何考虑将区块链与非法贸易结合的进一步见解，该案例在去年的联合国安理会报告中也得到提及。

早在2018年10月，联合国专家组获悉，在香港注册的海洋链将象征船只所有权，至少有一名朝鲜人支持。

目前尚不清楚Marine Chain是否有望投入生产，或者仅仅是通过初始代币发行（ICO）筹集资金的一种手段。无论如何，在与安全官员联系后，该项目的可疑所有者很快就消失了。

联合国的报告说：“该平台可以用来为该政权赚钱，并可以通过创造一种掩盖船只所有权的新方法来逃避对航运的制裁。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/ship-to-ship-trade-and-other-secrets-of-north-koreas-illicit-1-5b-crypto-stash

原文作者：Ian Allison

编译者/作者：wanbizu AI

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