Chainalysis已开始寻找可疑的比特币非法活动

分析公司Chainalysis已开始定期发布有关怀疑使用加密货币进行非法活动的公司的报告。第一份评论专门针对Black Host托管提供商，Ponzi FutureNet计划和Farhad比特币交易所。

我们很高兴开始我们的新系列：Chainalysis加密犯罪情报摘要！每个摘要都描述了与加密货币进行交易的服务或组，这些服务或组可能与执法，监管者和合规性专业人员有关。在这里了解更多！ https://t.co/eFmX0lBitI

-Chainalysis（@chainalysis）2020年5月4日

三份新的《加密犯罪情报》报告阐明了用于加密空间中非法交易的机制和途径。该分析由Chainalysis Reactor工具中生成的图形补充。

该公司强调，他们没有积极调查任何代表的公司。执法机构，监管机构，网络安全和合规专业人员可能会对信息感兴趣。

名单上的第一家是所谓的“防弹”托管服务提供商Black Host，该提供商还提供SIM卡，VPN服务器，电子邮件并保护客户端的隐私。

由于支持加密货币，该服务还创建了一个保护层。链分析专家设法发现，2018年5月，朝鲜政府黑客集团Lazarus Group使用了Black Host的服务。

第二份报告专门介绍了伊朗比特币交易所Farhad的活动。尽管该国禁止了加密货币交易，但通过交易者和教育项目的社交平台WebMoney支持本地里亚尔，卢布和美元的平台仍在运行。

一家分析型初创公司跟踪了2万个交易所客户的BTC地址与可疑组织，赌博网站和p2p平台的连接。在2014-2017年，伊朗居民使用该平台将比特币转换为里亚尔，与通过SamSam勒索软件程序进行的交易有关。

最新的Chainalysis报告重点介绍了波兰FutureNet金字塔（庞氏骗局）的组织，该组织创建了一日公司的基础架构，以使其业务清晰易懂。

回想一下，在4月，一家分析型初创公司透露，去年，以涉及未成年人的“成人”内容提供者为单位的比特币和以太坊支付额达930,000美元。

Forklog最近发布了专门资料，专门介绍Chainalysis的活动及其在加密社区中引起的歧义反应。

Chainalysis的全能眼：比特币如何变脏以及如何处理

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原文链接：https://forklog.com/chainalysis-otkryla-ohotu-na-podozrevaemyh-v-nelegalnoj-deyatelnosti-s-bitkoinom/

原文作者：pland

编译者/作者：wanbizu AI

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