加密公司，执法和情报公司联手打击人口贩运

这似乎是不太可能的组合，但是加密公司和执法机构正在联合起来打击重大的全球犯罪：人口贩运。

打击人口贩运情报倡议（ATII）上个月启动了一个加密货币财团，以通过分析加密交易产生的数据来打击人口贩运，并提高对这些可怕性犯罪的教育意识。

ATII主席兼创始人Aaron Kahler告诉Cointelegraph，ATII推出了其反人口贩运加密货币犯罪组织（ATCC），其目的是召集加密货币领域的行业领导者来规范与人口贩运有关的信息。他说：

“我们已经看到了很多有关毒品贩运，犯罪，恐怖分子融资，勒索软件等的数据，但世界上没有足够的有关人口贩运的信息。在当今的黑暗市场中，有如此之多的地方我们还看到了很多加密交易的发生。”

据担任ATCC主席的卡勒说，情报公司和加密货币组织正在合作提高人们对与人口贩运有关的危险信号的认识。这包括性贩运和虐待儿童，卡勒认为，这两者都没有足够集中在应对这些悲惨事件的有用数据上。

收集数据

根据国家人口贩运热线，2018年美国发生了超过1500起性贩运案件。与2017年相比，这意味着美国的人口贩运案件增加了25％。

Kahler指出，像CipherTrace和Blockchain Intelligence Group这样的大型情报机构，以及像Bitfinex这样的主要交易所以及DigitalMint这样的crypto ATM提供的机构，都已加入ATCC，旨在共享信息和编辑数据以更好地打击人口贩运。

根据Kahler的说法，ATCC希望以类似于《美国爱国者法案》第314b条的方式确保信息共享，该条规定执法机构，监管机构和金融机构可以合法共享有关恐怖主义或洗钱的信息以帮助打击这些犯罪。

ATCC的目标是使交流，执法，数据提供者等合法共享此类信息，以共同打击人口贩运，剥削儿童和性虐待儿童的行为。卡勒告诉Cointelegraph：

“我们正在通过建立类型学，危险信号和其他标识以及调查技术来开始在财团内部进行此类对话和建立关系，以开始围绕反人口贩运实践企业社会责任，并鼓励业界其他人也这样做。 ”

怎么运行的

一旦检测到并确认了可疑行为，就会通知ATCC的两个执法机构。 Kahler提到，ATCC计划到2020年底之前共有五家执法公司，以及总共八家加密货币交易所。

CipherTrace的财务调查和教育主管，前美国情报官员Pamela Clegg告诉Cointelegraph，由于可用的数据稀少，打击人口贩运一直很困难。

尽管某些人口贩运案例已与加密交易相关联，但克莱格指出，由于缺乏信息，了解如何将这些事件联系在一起尤其具有挑战性。她说：

“通过加密货币进行人口贩运并不是一个成功的领域。这是因为我们没有初始的起始数据来知道这些交易是否确实与人口贩运有关。不过，一旦我们确定了这些交易，就可以建立打击这些犯罪的网络-但我们需要一个初始的起点。”

作为ATII和ATCC成员，CipherTrace允许其他成员访问公司的区块链分析软件来进行调查。 CipherTrace还与财团共享加密货币交换数据。

另一家ATCC成员，身份智能公司4iQ，可以帮助全球的公司解决身份盗用和数据泄露案件。 4iQ的情报机构VIP卢克·威尔逊（Luke Wilson）告诉Cointelegraph，该公司平均每天看到7到12个数据泄露事件，并且可以访问超过250亿条全球身份记录。

作为ATCC的一部分，威尔逊解释说4iQ专门致力于帮助揭露人口贩运领域的不良行为者并揭开其神秘面纱。他说：

“我们是一家威胁情报公司，但我们也有很多与加密有关的数据。暗网在许多情况下都运行在加密上，当这些站点遭到破坏时，我们就可以访问该数据。然后，我们可以使用这些数据来捕获坏人。”

除了大量数据外，4iQ还为ATCC成员提供了访问其IDHunt Core工具的权限，该工具用于发现犯罪活动背后的身份。该公司还使用工具来跟踪加密交易，从而获得诸如加密地址，IP地址，买卖双方之间的消息之类的见解。威尔逊说：“您可以监视此信息以查看所有内容，以更好地了解正在发生的事情并发现身份。”

识别危险信号

克莱格解释说，即使有了先进的工具和数据，CipherTrace带给ATCC的教育元素也是极其有益的。她说：

“ CipherTrace正在弥合人口贩运主题之间的执法，加密交易所和非营利组织之间的鸿沟。我们帮助这些机构了解他们应该寻找哪种类型的交易模式才能确定人口贩运。”

克莱格特别指出，使用加密货币进行的微交易是人口贩运的促进因素之一。她解释说，例如，可以通过加密货币小额付款轻松交换虐待儿童的材料，其中小笔钱在个人之间转移。她说：

“加密货币小额支付使犯罪分子能够建立和扩大他们的客户范围，同时仍然可以通过减少收费来产生收入。这也使资料更易于访问。我知道世界上有很多地方接受以加密货币交易以卖淫。”

ATCC的另一位成员，TrustToken的BSA / AML官员Teresa Anaya也提到，加密货币小额支付可以帮助确定贩运人口??罪。她告诉Cointelegraph：

“从传统的金融背景来看，我曾经对渣打银行进行过调查，但我注意到，在传统的银行业务中，许多组织经常只关注人口贩运案件中的大笔交易。但是，在这些情况下，交易价格可能低至3美元。”

Anaya指出，TrueUSD（TUSD）稳定币背后的公司TrustToken加入了ATCC，以帮助组织识别加密货币交易中的模式，并使用该公司的软件来监控这些模式，以建立检测方案。与CipherTrace不同，TrustToken不共享任何用户或交换数据，而是与其他成员建立关系以确定如何最好地发现和打击人口贩运活动。

此外，Anaya指出，由于加密货币无边界，因此可能吸引人口贩运犯罪。与法定交易不同，她指出加密货币可以从铸造的那一刻一直到接收到的最后一个地址进行追踪。她说：

“如果您正在对传统银行业进行调查，那么您将涉及银行账户。交易通常从一个银行帐户转到另一个银行帐户，通常涉及停止或暂停。这也意味着有时您可能无法进行调查，因为您无法从银行获取记录，但是加密不是这种情况。”

案例

比特币ATM供应商DigitalMint的合规总监Seth Sattler告诉Cointelegraph，天真的认为加密货币并未以某种方式用于人口贩运。他说：

“加密货币正在成为满足人口贩运行业的网站的首选付款方式，例如广告站点，暗网市场和成人电影站点，对个人使用加密货币的监控将不可避免地始终是调查的重要组成部分，减轻并有望防止人口贩运。”

Sattler进一步指出，除了查看加密交易外，DigitalMint还可以访问可检测可疑行为的录像。他解释说，除了常规的深夜小额采购外，女性在比特币自动柜员机上进行交易时，男性在场的镜头，或者客户在交易时在电话中的镜头都是危险信号。他加了：

“与贩运人口有关的更传统的危险信号可能包括在女性服装店，旅游景点和酒店的大量购买。帐户中的加密交易应被视为暗示贩运人口的额外危险信号。”

此外，卡勒还提到，人口贩运已成为世界上最有利可图的犯罪之一，通常是洗钱的先行犯罪。

理解一切

尽管ATCC可能包括竞争的加密组织和不同寻常的执法机构，但Kahler强调了所有这些公司联合起来打击人口贩运的重要性。

例如，卡勒（Kahler）指出，领先的加密货币交易所和ATCC成员Bitfinex正在共享加密交易，并使用他们在行业中看到的案例来对可疑活动发出警告。

此外，已经开发了与区块链无关的搜索和分析引擎的Blockchain Intelligence Group，正在提供取证工具和对不良钱包地址的访问，并与财团共享该信息。

来自CipherTrace的Clegg指出，尽管许多参与ATCC的组织都是“竞争者”，但它们都具有打击人口贩运的相同目标。她说：

“从某种意义上说，我们都是竞争者，但最终，我们都希望共同打击这场人口贩运的灾难。这是一个数量惊人的全球性问题，这是我们看到的机构关注的问题，但我们确实需要共同努力以应对这一前进。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/crypto-companies-law-enforcement-and-intelligence-firms-team-up-to-fight-human-trafficking

原文作者：Cointelegraph By Rachel Wolfson

编译者/作者：wanbizu AI

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