澳大利亚女子被指控通过未注册交易所洗钱500万美元比特币

在该国的第一例中，一名澳大利亚妇女被指控非法经营未注册的比特币交易所。

她进一步被指控使用加密货币“交易所”洗钱自2017年以来交易的326 BTC。

澳大利亚女子被指控通过非法比特币交易所洗钱

一名身份不明的妇女被指控涉嫌参与比特币，是首例此类案件。

这名52岁的女人在悉尼内西区的一家购物中心被新州警察逮捕。

自2018年11月以来，新州警察和州犯罪指挥部网络犯罪分队成立的侦探侦探Kerriwah一直在调查此案。

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当局声称，该人与一个加密货币钱包有关，该钱包在过去的几年中用于交易超过326个BTC。

“相当于今天的钱超过500万美元。网络犯罪小队指挥官马修·克拉夫特（Matthew Craft）解释说：“对于非注册数字货币交易所的人来说，这是大量的比特币。”

该名女子被拘留，新南威尔士州警方扣押了60,000澳元的现金和价值3.8 BTC的比特币。电话，智能手机，计算机等也从嫌疑人位于赫兹维尔的家中带走。

侦探说，已经执行了搜查令，他们希望这次逮捕和持续监视将导致更多与该案有关的可追溯到2017年的逮捕。

执法如何应对国际加密货币犯罪

政府和首席监管机构对加密货币最大的关注是，它们与“非法”犯罪活动特别是洗钱有关。

一些加密货币提供的伪匿名性（或完全隐私性）使它们对网络犯罪分子，甚至是流氓国家溜走制裁和洗钱特别有吸引力。

这些加密资产通常是大多数勒索软件威胁的核心，并且给比特币和门罗币之类的名字起了恶名。

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像在澳大利亚组建的这样的工作队正在变得司空见惯，一些国家已经联手建立了一个打击洗钱的全球体系。

美国国税局（IRS）等其他公司正在向第三方公司寻求支持，以追踪交易，这可能导致他们导致加密交易员和投资者未能上缴税款，这是另一项联邦罪行。

在处理加密货币犯罪时，执法部门并不十分糟糕。在澳大利亚发生的另一起涉及比特币的案件为政府带来了超过20倍的回报，因为他们所抓获的BTC的价值在结扎结束时已激增了2000％以上，比特币可能会被清算。

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原文链接：https://www.newsbtc.com/2020/05/15/australian-woman-accused-of-laundering-5m-in-bitcoin-through-unregistered-exchange/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=australian-woman-accused-of-laundering-5m-in-bitcoin-through-unregistered-exch

原文作者：Tony Spilotro

编译者/作者：wanbizu AI

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